Con motivo de las siguientes elecciones que se llevarán a cabo en el país en junio, autoridades pondrán en la lupa que las instituciones financieras detecten e informen de manera temprana aquellas acciones que pudieran estar asociadas con lavado de dinero.
Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, expusieron una guía orientada a instituciones financieras con el objetivo de que se percaten y ventilen actos de blanqueo con fines electorales.
Las autoridades apuntaron que la guía contiene señales de alerta que fueron creadas con base en experiencias detectadas en procesos electorales pasados y señalaron que se buscarán mecanismos que actualicen el perfil de riesgo de los cuentahabientes para notificar sobre alguna anomalía.
AR
