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CiBanco demanda al Tesoro y revira que acusación de 'narcolavado' es inexistente

CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de EU por la "inexistente" acusación de "narcolavado" en su contra.

El Departamento del Tesoro sancionó a miembros de Cárteles Unidos y Los Viagras, grupos delictivos que operan en México.

EU informó que sancionó a 4 personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido, liderado por el CJNG.

El Departamento del Tesoro de EU incluyó en su “lista negra” a 3 cabecillas del Cártel del Noreste (CDN) y al rapero “Makabelico”.

La DEA compartió los delitos por los que se pide recompensa y se persigue a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles en Venezuela.

Fitch Ratings puso en “observación negativa” a los tres bancos mexicanos sancionados por lavado y vínculos con el fentanilo.

La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.

El Tesoro de EE. UU. extendió 45 días el plazo para prohibir transferencias con CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por lavado.

El PRI exigió la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y otras instituciones por el caso de acusación por lavado de dinero.

Tras el anuncio de la CNBV, la ABM señaló que no hay riesgos en el sistema financiero tras acusaciones a CI Banco e Intercam.