La UIF realizó un bloqueo administrativo a 22 objetivos identificados por la OFAC, ligados a lavado de dinero.
Etiqueta: Departamento del Tesoro
Publicado enNegocios
Secretario del Tesoro de EU reclama revisión independiente de la Fed
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, reclamó el viernes una "revisión independiente y apartidaria" de la Reserva Federal (Fed).
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En septiembre comenzarán entrevistas para elegir nuevo presidente de la Fed
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló que las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la Reserva Federal (Fed).
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CiBanco demanda al Tesoro y revira que acusación de 'narcolavado' es inexistente
CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de EU por la "inexistente" acusación de "narcolavado" en su contra.
Publicado enCarrousel, México
EU sanciona a miembros de Cárteles Unidos y Los Viagras, ofrece 10 mdd por 'El Abuelo'
El Departamento del Tesoro sancionó a miembros de Cárteles Unidos y Los Viagras, grupos delictivos que operan en México.
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EU sanciona 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido
EU informó que sancionó a 4 personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido, liderado por el CJNG.
Publicado enMéxico
Rapero 'Makabelico' y cabecillas del CDN, en la lista negra de EU
El Departamento del Tesoro de EU incluyó en su “lista negra” a 3 cabecillas del Cártel del Noreste (CDN) y al rapero “Makabelico”.
Publicado enMundo
DEA ofrece recompensa por información para arrestar a Nicolás Maduro
La DEA compartió los delitos por los que se pide recompensa y se persigue a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles en Venezuela.
Publicado enNegocios
Fitch pasa a grado basura a Intercam, Ci Banco y Vector
Fitch Ratings puso en “observación negativa” a los tres bancos mexicanos sancionados por lavado y vínculos con el fentanilo.
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Pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue a petición de Hacienda: Sheinbaum
La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.