Las empresas Constructora Trabesa S.A., de C.V., Comercializadora 2003 S.A., de C.V., y Comercializadora Topacio S.A fueron utilizadas con este fin
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Publicado enBanca, Negocios
Secreto fiscal protege a mexicanos: SAT
No informará sobre la situación de los mexicanos incluidos en la lista de presuntos evasores fiscales de la filial suiza de HSBC
Publicado enBanca, Carrousel, Caso HSBC
Filial suiza de HSBC anuncia transformación radical tras escándalo de fraudes
La nueva dirección hizo un examen profundo de todos sus negocios, y procedió a cerrar las cuentas que no correspondían a los estándares del banco
Publicado enBanca, Negocios
HSBC reconoce fallas en su filial suiza
Implicadas, más de 30 mil cuentas; los ejecutivos bancarios orientaban a ahorradores millonarios para ocultar activos
Publicado enEstado-Justicia, Seguridad
Cadáveres en crematorio abandonado, resultado de fraude: Rubido
El Comisionado Nacional de Seguridad explicó que los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado de incineración
Publicado enCarrousel, Ficrea, Justicia
Dictan dos primeros autos de formal prisión por fraude de Ficrea
Se trata del apoderado legal, Aldo Reséndiz, quien es acusado de coautor del fraude de la financiera por 2 mil 700 millones de pesos, y Alfredo Paso
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Nunca fuimos notificados sobre manejos de Ficrea: Elías Azar
En entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, el funcionario capitalino rechazó los señalamientos hechos por Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV
Publicado enBanca, Carrousel, Empresas
Fraude en Banamex y cargos legales golpean a Citigroup; gana 47% menos
El grupo bancario anunció hoy unos decepcionantes resultados empresariales de 2014
Publicado enCongreso, Ficrea
Datos sobre inversiones de Ficrea piden a Congreso de Coahuila y ALDF
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez indicó que el TSJDF ha dado a conocer las acciones emprendidas para recuperar los recursos posiblemente defraudados por Ficrea
Publicado enFicrea
Interpol emite ficha roja para buscar a dueño de Ficrea
Rafael Antonio Olvera Amezcua es señalado por autoridades financieras de ser responsable de un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de ahorradores