Ayer, el Tribunal Supremo confirmó la pena accesorio contra el primer ministro italiano por su condena por fraude fiscal en el caso Meadiaset
Tag: fraude
Posted inOceanografía, PAN, Reforma energética
Madero exhorta a panistas continuar diálogo de reforma energética
Los legisladores del PAN se bajaron de la mesa de negociación por el caso del fraude de Oceanografía
Posted inAlcaldes, Carrousel, Corrupcion
Ex edil de Durango paga multa y queda libre
Adán Soria Ramírez enfrentará en libertad el juicio por el que lo demandó el dueño de la empresa Visión y Proyectos SA de CV
Posted inAlcaldes, Corrupcion
Arrestan a ex edil de Durango por fraude
Está acusado por el delito de fraude contra los constructores Pedro Valencia y Julio César Rodríguez
Posted inOceanografía, Pemex
Lozoya reseva información sobre Oceanografía (+Documento)
Por medio de un oficio dirigido a la Cámara de Diputados, el titular de Pemex informó que toda información sobre los contratos con la empresa debe ser tratada con sigilo
Posted inCarrousel, Negocios
Investigan en Italia a Novartis y Roche por presunto fraude
Ambas farmacéuticas habrían establecido un pacto para distribuir un fármaco para combatir la degeneración macular a un precio más caro
Posted inOceanografía
Indaga PGR destino de millones blanqueados por la firma
El dinero podría tener como destino otras actividades ilícitas; verifica cuentas y operaciones
Posted inOceanografía
Tres investigaciones en EU por fraude a Citigroup
No sólo el FBI investiga al tercer banco más grande de EU por los fraudes a los que fue sujeta mediante Banamex, ahora también la institución fue citada por la Oficina Fiscal de Massachusetts, bajo sospecha de lavado de dinero
Posted inBanca, Economia, Oceanografía, Pemex
Citigroup reporta fraude de Banamex por Oceanografía
La grupo bancario aplicará un cargo especial de 360 millones de dólares antes de impuestos, 235 millones netos, a sus resultados del ejercicio fiscal
Posted inCarrousel, DxT
Barça paga a Hacienda más de 18 mdd por caso Neymar
El fichaje del delantero brasileño podría costarle más efectivo al Club Barcelona, a quien se le señala de fraude en dicha contratación