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Inicio » HSBC » Página 11

Etiqueta: HSBC

Publicado enBanca, Carrousel, Impuestos, Negocios

SAT revisará cuentas de mexicanos en banca suiza

por Leonardo mondragón febrero 13, 2015

Auditoría. El funcionario dijo que se revisará el estado fiscal de los clientes mexicanos incluidos en la lista de 106 mil clientes de HSBC

Publicado enBanca, Caso HSBC, Negocios

Existen elementos para determinar evasión: Prodecon

por Leonardo mondragón febrero 13, 2015

La legislación fiscal mexicana tiene los instrumentos y figuras legales necesarias para investigar a fondo los casos que se han dado a conocer

Publicado enBanca, Empresas

SAT auditará a mexicanos que evadieron impuestos en caso HSBC

por Leonardo mondragón febrero 12, 2015

Revisará el estado fiscal de los 106 mil clientes de HSBC que trasladaron a la filial de este banco en Suiza sus cuentas

Publicado enBanca, Carrousel, Corrupcion, Espionaje, Global, Negocios

Falciani obtuvo datos de HSBC a través de la "nube" con ayuda de CIA

por Leonardo mondragón febrero 12, 2015

El informático se quejó de algunas obstrucciones que ha habido a las pesquisas para explotar sus listas en diversos países, como Francia, España o Italia

Publicado enBanca, DxT, Negocios, Zona Deportiva Principal

Diego Forlán y Fernando Alonso, los deportistas de la Lista Falciani

por Leonardo mondragón febrero 10, 2015

Michael Schumacher, Valentino Rossi y Alfons Godall, ex presidente del club Barcelona son otros nombres vinculados al deporte que resaltan en la lista

Publicado enBanca, Negocios

HSBC refuerza sus controles en Suiza (+documento)

por Leonardo mondragón febrero 10, 2015

El banco indicó que ha cambiado “radicalmente” la forma de operar de su filial suiza ­-adquirida en 1999- para implementar reformas, y aumentar los estándares de seguridad

Publicado enBanca, Negocios

Secreto fiscal protege a mexicanos: SAT

por Leonardo mondragón febrero 10, 2015

No informará sobre la situación de los mexicanos incluidos en la lista de presuntos evasores fiscales de la filial suiza de HSBC

Publicado enBanca, Ebrard, Negocios

Eugenio Ebrard desmiente evasión fiscal mediante HSBC Suiza

por Leonardo mondragón febrero 9, 2015

Detalló que sí abrió una cuenta, pero que sólo estuvo vigente hasta 2009, periodo en el que asegura que cumplió con todas sus obligaciones fiscales

Publicado enBanca, Negocios

Luis Téllez se deslinda de cuenta en HSBC Suiza; era de su padre (+carta)

por Leonardo mondragón febrero 9, 2015

El ex presidente de la BMV presentó la copia del documento en el que se instruye al banco cancelar la cuenta a nombre de su padre y transparentar los recursos a IXE

Publicado enA darles click, Banca

Hank Rhon, Camil, Téllez y Elías Ayub, entre los mexicanos en Lista Falciani

por Leonardo mondragón febrero 9, 2015

El fin de semana se dio a conocer que el banco HSBC por medio de su filiar en Suiza permitía la evasión de impuestos con cuentas secretas

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