Hervé Falciani señala a gobiernos y a políticos como obstáculos en la investigación que terminó con la revelación de nombres de cuentahabientes del HSBC que sortearon al fisco
Etiqueta: HSBC
Publicado enBanca, Carrousel, Impuestos, Negocios
SAT revisará cuentas de mexicanos en banca suiza
Auditoría. El funcionario dijo que se revisará el estado fiscal de los clientes mexicanos incluidos en la lista de 106 mil clientes de HSBC
Publicado enBanca, Caso HSBC, Negocios
Existen elementos para determinar evasión: Prodecon
La legislación fiscal mexicana tiene los instrumentos y figuras legales necesarias para investigar a fondo los casos que se han dado a conocer
Publicado enBanca, Empresas
SAT auditará a mexicanos que evadieron impuestos en caso HSBC
Revisará el estado fiscal de los 106 mil clientes de HSBC que trasladaron a la filial de este banco en Suiza sus cuentas
Publicado enBanca, Carrousel, Corrupcion, Espionaje, Global, Negocios
Falciani obtuvo datos de HSBC a través de la "nube" con ayuda de CIA
El informático se quejó de algunas obstrucciones que ha habido a las pesquisas para explotar sus listas en diversos países, como Francia, España o Italia
Publicado enBanca, DxT, Negocios, Zona Deportiva Principal
Diego Forlán y Fernando Alonso, los deportistas de la Lista Falciani
Michael Schumacher, Valentino Rossi y Alfons Godall, ex presidente del club Barcelona son otros nombres vinculados al deporte que resaltan en la lista
Publicado enBanca, Negocios
HSBC refuerza sus controles en Suiza (+documento)
El banco indicó que ha cambiado “radicalmente” la forma de operar de su filial suiza -adquirida en 1999- para implementar reformas, y aumentar los estándares de seguridad
Publicado enBanca, Negocios
Secreto fiscal protege a mexicanos: SAT
No informará sobre la situación de los mexicanos incluidos en la lista de presuntos evasores fiscales de la filial suiza de HSBC
Publicado enBanca, Ebrard, Negocios
Eugenio Ebrard desmiente evasión fiscal mediante HSBC Suiza
Detalló que sí abrió una cuenta, pero que sólo estuvo vigente hasta 2009, periodo en el que asegura que cumplió con todas sus obligaciones fiscales
Publicado enBanca, Negocios
Luis Téllez se deslinda de cuenta en HSBC Suiza; era de su padre (+carta)
El ex presidente de la BMV presentó la copia del documento en el que se instruye al banco cancelar la cuenta a nombre de su padre y transparentar los recursos a IXE