En julio del 2012, HSBC México informó que pagó multas por 379 millones de pesos impuestas en noviembre del 2011 por la CNBV
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En México, HSBC aplasta su reputación
El CEO de la institución dice que su presencia en el mundo se hizo muy atractiva para las organizaciones delictivas transnacionales
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HSBC era ‘blanco fácil’ por su estructura compleja, dice CEO
"Es el mayor cambio organizativo en esta firma desde 1865 y lo hicimos para lidiar con las debilidades", dijo Steve Gulliver en el parlamento británico donde se lleva a cabo una investigación en materia bancaria
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HSBC inyectará 500 mdd a su filial en México
Pretende con ésta medida ampliar créditos para mexicanos
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Caso HSBC: ejemplo de impunidad bancaria
El escándalo por lavado de dinero más sonado del año únicamente se sancionó con multas, que según expertos, no significan nada para las ganancias del monstruo financiero
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Multa Argentina a HSBC por lavado
Igual que en México, la institución recibió depósitos millonarios sin contar con el perfil del dueño del dinero, que permitiera justificar su origen
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Lavan 11 mdd diarios en HSBC de Culiacán
El alto ejecutivo del banco regañó al presidente del Banco en México cuando se enteró de lo que ocurría: “Se necesitan un poco de cojones”, le dijo, para frenar el blanqueo
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EU debió demandar por crimen de blanqueo a HSBC: NYT
En su editorial, el diario cuestionó que solo se impusiera una multa y consideró que la ley fue rebajada
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HSBC, el favorito de los cárteles: DEA
De acuerdo con los documentos, los ilícitos más graves se llevaron a cabo de 2002 a 2010
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Incólume valor accionario de HSBC tras escándalo de lavado
El acuerdo al que llegó el banco con autoridades de EU representa alrededor del 11 por ciento de sus ingresos totales para 2012