La UIF creó una dirección especializda en organizaciones delictivas para combatir acciones como lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Juez dicta auto de formal prisión contra Tomás Yarrington por lavado de dinero
FGR obtiene auto de formal prisión para el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington por lavado de dinero.
Bancos mexicanos participaron en desvíos de García Luna: Pablo Gómez
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló por primera vez, que bancos mexicanos participaron del desvío de recursos de García Luna.
Caen y son vinculados a proceso 2 socios de Raúl Beyruti "el rey del outsourcing"
La FGR detuvo y logró vinculación a proceso en contra de 2 socios de Raúl Beyruti, empresario conocido como "el rey del outsourcing".
Brasil asiló a exprimera dama de Perú por razones "humanitarias": Canciller
Mauro Vieira, dijo que el gobierno concedió asilo a la exprimera dama de Perú Nadine Heredia, por razones "humanitarias".
EU deporta a México al exgobernador Yarrington
El exmandatario de Tamaulipas es acusado por lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado
Acusación de lavado de dinero, "vil mentira": Yunes a Nahle
El senador Miguel Ángel Yunes calificó de "vil mentira" la acusasión de presunto lavado de dinero que hizo Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz en su contra.
EU acusa a banca clandestina china de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Son 24 personas las que están acusadas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de lavar más de 50 millones de dólares para el cártel mexicano
Por orden de juez esposa de “El Mencho” libra vinculación a proceso
Un juez desestimó la pruebas de la FGR en contra de la esposa de “El Mencho” por lo que no la vinculó a proceso por delincuencia organizada
Extraditan a EU a mujer acusada de contrabando y lavado de dinero
La extraditada era responsable de comprar y obtener armas de fuego para traficarlas de manera ilegal de Arizona a México