La FGR detuvo y logró vinculación a proceso en contra de 2 socios de Raúl Beyruti, empresario conocido como "el rey del outsourcing".
Etiqueta: lavado de dinero
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Brasil asiló a exprimera dama de Perú por razones "humanitarias": Canciller
Mauro Vieira, dijo que el gobierno concedió asilo a la exprimera dama de Perú Nadine Heredia, por razones "humanitarias".
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EU deporta a México al exgobernador Yarrington
El exmandatario de Tamaulipas es acusado por lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado
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Acusación de lavado de dinero, "vil mentira": Yunes a Nahle
El senador Miguel Ángel Yunes calificó de "vil mentira" la acusasión de presunto lavado de dinero que hizo Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz en su contra.
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EU acusa a banca clandestina china de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Son 24 personas las que están acusadas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de lavar más de 50 millones de dólares para el cártel mexicano
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Por orden de juez esposa de “El Mencho” libra vinculación a proceso
Un juez desestimó la pruebas de la FGR en contra de la esposa de “El Mencho” por lo que no la vinculó a proceso por delincuencia organizada
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Extraditan a EU a mujer acusada de contrabando y lavado de dinero
La extraditada era responsable de comprar y obtener armas de fuego para traficarlas de manera ilegal de Arizona a México
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¿Cómo terminó el caso de Julión Álvarez por lavado de dinero?
En 2017 El Departamento del tesoro de EU acusó a Julión Álvarez por presunto lavado de dinero; así terminó el caso del cantante
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La FGR apelará para no devolver casa a Lozoya
Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue adquirida con recursos provenientes de lavado de dinero
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¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?
Aquí te decimos quién es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal