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La UIF creó una dirección especializda en organizaciones delictivas para combatir acciones como lavado de dinero

Principales

Desde la UIF, Gobierno refuerza combate contra el crímen organizado

por Karina Aguilar mayo 27, 2025mayo 27, 2025

La UIF creó una dirección especializda en organizaciones delictivas para combatir acciones como lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de formal prisión para el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como lavado de dinero.

México

Juez dicta auto de formal prisión contra Tomás Yarrington por lavado de dinero

por Leonardo Vega mayo 25, 2025mayo 25, 2025

FGR obtiene auto de formal prisión para el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington por lavado de dinero.

Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló por primera vez, que bancos mexicanos participaron del desvío de recursos de García Luna.

Carrousel, México

Bancos mexicanos participaron en desvíos de García Luna: Pablo Gómez

por Luis Valdés mayo 23, 2025mayo 23, 2025

Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló por primera vez, que bancos mexicanos participaron del desvío de recursos de García Luna.

México

Caen y son vinculados a proceso 2 socios de Raúl Beyruti "el rey del outsourcing"

por Luis Valdés abril 23, 2025

La FGR detuvo y logró vinculación a proceso en contra de 2 socios de Raúl Beyruti, empresario conocido como "el rey del outsourcing".

Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), saliendo del aeropuerto de Congonhas en São Paulo, Brasil,

Mundo

Brasil asiló a exprimera dama de Perú por razones "humanitarias": Canciller

por Redacción 24 horas / AFP abril 18, 2025

Mauro Vieira, dijo que el gobierno concedió asilo a la exprimera dama de Perú Nadine Heredia, por razones "humanitarias".

Tomás Yarrington Ruvalcaba fue señalado por un testigo protegido de la DEA de presuntos nexos con el Cartel del Golfo.

México

EU deporta a México al exgobernador Yarrington

por Luis Valdés abril 10, 2025abril 10, 2025

El exmandatario de Tamaulipas es acusado por lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado

Miguel Ángel Yunes calificó de "vil mentira" la acusación de presunto lavado de dinero que hizo Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz en su contra.

Principales

Acusación de lavado de dinero, "vil mentira": Yunes a Nahle

por Luis Valdés febrero 20, 2025febrero 20, 2025

El senador Miguel Ángel Yunes calificó de "vil mentira" la acusasión de presunto lavado de dinero que hizo Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz en su contra.

El Departamento de Justicia de EU acusó a grupos "vinculados a la banca clandestina china" de ayudar al Cártel de Sinaloa a lavar dinero.

México, Mundo, Principales, Todas

EU acusa a banca clandestina china de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

por Redacción 24 Horas junio 18, 2024junio 18, 2024

Son 24 personas las que están acusadas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de lavar más de 50 millones de dólares para el cártel mexicano