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El detenido, presuntamente ligado a delincuencia organizada y lavado de dinero, era buscado por autoridades de Estados Unidos y fue capturado en Mexicali,Baja California

Detienen en Baja California a sujeto que era requerido por EU

por Redacción 24 Horas febrero 8, 2026febrero 8, 2026

Capturan en Baja California, a un hombre vinculado con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estados

Marina y Fiscalía de Michoacán aseguran 183 tragamonedas en Lázaro Cárdenas

por Luis Valdés diciembre 29, 2025diciembre 29, 2025

La Secretaría de Marina y la Fiscalía de Michoacán aseguraron 183 tragamonedas vínculados a presuntos delitos

Sheinbaum informó que pese a no tener indicios, la UIF investiga si hay algún tema de lavado de dinero y hay mucha relación con la OFAC.

México

Sheinbaum descarta que remesas se usen para lavado de dinero

por Karina Aguilar diciembre 2, 2025diciembre 2, 2025

Sheinbaum informó que pese a no tener indicios, la UIF investiga si hay algún tema de lavado de dinero y hay mucha relación con la OFAC.

Gobierno federal señaló que había quien ganaba millones en casinos y no se enteraba, mientras el dinero era enviado a paraísos fiscales.

México

Con engaños a usuarios, casinos roban datos y lavaban dinero

por Karina Aguilar, Emanuel Mendoza y Yalina Ruiz noviembre 13, 2025noviembre 12, 2025

Gobierno federal señaló que había quien ganaba millones en casinos y no se enteraba, mientras el dinero era enviado a paraísos fiscales.

Grisel Galeano García explicó cómo los casinos realizan lavado de dinero mediante apuestas con identidades robadas.

México

Con engaños, usan casinos a amas de casa, jubilados y jóvenes para lavado de dinero

por Karina Aguilar noviembre 12, 2025noviembre 12, 2025

Autoridades detectaron lavado de dinero en 13 casinos usando identidades robadas de personas sin su conocimiento.

Omar García Harfuch anunció nuevas acciones y denuncias contra casinos involucrados en operaciones financieras irregulares.

México

Detección de red de casinos usados para lavado de dinero, forman parte de colaboraciones internacionales: Sheinbaum

por Karina Aguilar noviembre 12, 2025noviembre 12, 2025

Tras detectar lavado de dinero en casinos, el Gobierno iniciará una nueva etapa de prevención con apoyo de inteligencia artificial.

Hacienda reforzó las acciones para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.

Negocios

Hacienda refuerza acciones antilavado en casinos

por Emanuel Mendoza noviembre 11, 2025noviembre 11, 2025

La Secretaría de Hacienda reforzó las acciones para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.

Presuntos lavadores de dinero de origen estadounidense

México

Detienen a presuntos lavadores de dinero buscados por EU

por Redacción 24 Horas noviembre 1, 2025

Caen los estadounidenses Anthony “N” y Pablo “N, quienes cuentan con órdenes de arresto vigentes por delitos de conspiración criminal.

Las disposiciones antilavado entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, en el caso de depósitos, explicó la Asociación de Bancos de México.

Negocios

Asociación de Bancos de México emite nuevas reglas antilavado sobre el efectivo

por Emanuel Mendoza octubre 30, 2025octubre 29, 2025

Las disposiciones antilavado entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, en el caso de depósitos, explicó la Asociación de Bancos de México.

Gil Zuarth acudió a la FGR para denunciar a Fernández Noroña por presunto lavado de dinero y uso irregular de avión privado.

México

Por 'civismo', Zuarth denuncia a Noroña por presunto lavado de dinero

por Redacción 24 Horas octubre 13, 2025octubre 13, 2025

Roberto Gil Zuarth presentó denuncia ante la FGR contra Fernández Noroña por presunto lavado de dinero y otros delitos.