Sheinbaum informó que pese a no tener indicios, la UIF investiga si hay algún tema de lavado de dinero y hay mucha relación con la OFAC.
Etiqueta: lavado de dinero
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Con engaños a usuarios, casinos roban datos y lavaban dinero
Gobierno federal señaló que había quien ganaba millones en casinos y no se enteraba, mientras el dinero era enviado a paraísos fiscales.
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Con engaños, usan casinos a amas de casa, jubilados y jóvenes para lavado de dinero
Autoridades detectaron lavado de dinero en 13 casinos usando identidades robadas de personas sin su conocimiento.
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Detección de red de casinos usados para lavado de dinero, forman parte de colaboraciones internacionales: Sheinbaum
Tras detectar lavado de dinero en casinos, el Gobierno iniciará una nueva etapa de prevención con apoyo de inteligencia artificial.
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Hacienda refuerza acciones antilavado en casinos
La Secretaría de Hacienda reforzó las acciones para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.
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Detienen a presuntos lavadores de dinero buscados por EU
Caen los estadounidenses Anthony “N” y Pablo “N, quienes cuentan con órdenes de arresto vigentes por delitos de conspiración criminal.
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Asociación de Bancos de México emite nuevas reglas antilavado sobre el efectivo
Las disposiciones antilavado entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, en el caso de depósitos, explicó la Asociación de Bancos de México.
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Por 'civismo', Zuarth denuncia a Noroña por presunto lavado de dinero
Roberto Gil Zuarth presentó denuncia ante la FGR contra Fernández Noroña por presunto lavado de dinero y otros delitos.
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Predios expropiados a Alito son por 'lavado de dinero': Sheinbaum
Claudia Sheinbaum afirmó que predios expropiados a Alito Moreno en Campeche provienen de corrupción y lavado de dinero.
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ONU alerta por intromisión del crimen organizado en el deporte en América
Una agencia de la ONU indica que el crimen organizado busca beneficios económicos en el deporte, a través del lavado de dinero.