El gobernador de Chihuahua indicó conocer los detalles de la operación inmobiliaria realizada por el candidato presidencial "porque él mismo nos los ha explicado en una amplia y larga reunión
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enJusticia
PGR actúa conforme a la ley y no en contexto electoral: Elías Beltrán
El encargado de la PGR dijo que se decidió difundir el video donde aparecen Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia de la República, luego de que no violentara la ley
Publicado enJusticia
Javier Duarte busca desechar testimonios en su contra por parte de colaboradores
Alfonso Ortega López, considerado el cerebro tanto financiero como jurídico de la presunta organización criminal, aceptó ser testigo protegido
Publicado enJusticia
Advierten que combate al lavado no es prioridad
CLAVES. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no transmite la información que debiera a la PGR, señala el informe
Publicado enEstado-Justicia, Justicia, PGR
Guillermo Padrés saldría de la cárcel; juez le otorgó auto de libertad
Debido a que este amparo fue apelado por la PGR, un Tribunal Colegiado con sede en Toluca analiza si confirma o no la sentencia de amparo
Publicado enCarrousel, Global, Todas
Cristina Fernández comparecerá ante la Justicia por supuesto lavado de dinero
La comparecencia de la ex presidenta se producirá exactamente dos semanas después de que tuviese que presentarse en los tribunales federales de Buenos Aires como investigada
Publicado enGobernadores, Javier Duarte, Justicia, Política
Juez confirma vinculación a proceso contra Javier Duarte por delincuencia organizada
El ex Gobernador de Veracruz es acusado del desvío de mil 650 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma
Publicado enJusticia, SCJN
SCJN declara inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero
Este tipo de acciones son de carácter penal porque se busca combatir delitos, por lo que deberían darse sólo en el marco de una investigación de la PGR
Publicado enEPN, Política, reforma anticorrupción
Eduardo Sánchez niega comentario de Peña Nieto a Claudio X. González
El coordinador General de Comunicación Social aseguró que el Presidente hizo un comentario ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su gobierno
Publicado enCarrousel, Global, Todas
Partido de los Trabajadores convoca a protestas contra condena de Lula
Varias manifestaciones fueron convocadas esta tarde en Sao Paulo, Brasilia, Porto Alegre y Bahía a favor del ex presidente