lavado de dinero Archivos - Página 2 de 27

Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero

por AFP agosto 24, 2023

Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero

Abel Isaac "N", alias "King Kong", exmiembro de 'Los Zetas' fue condenado a 38 años de prisión por diversos delitos

Mundo

Sentencian en EU a mexicano que lavó 18 mdd procedentes del narcotráfico

por Quadratin agosto 15, 2023

Salinas Salcedo y otros trabajaron para recoger el efectivo en los Estados Unidos, depositarlo en varias cuentas bancarias, y ponerlos a disposición de los traficantes en México

Foto: AFP | Binance es acusada de cometer actividades irregulares en sus operaciones.

Negocios

Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero

por Redacción 24 Horas junio 19, 2023junio 19, 2023

Autoridades en Francia investigan a Binance por presunta captación ilegal de clientes, además de lavado de dinero.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas fue sentenciado a nueve años de prisión en EU.

México

Tomas Yarrington es sentenciado a nueve años de prisión en EU por lavado de dinero

por Redacción 24 Horas marzo 15, 2023marzo 15, 2023

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas fue sentenciado a nueve años de prisión en EU por lavado de dinero

Un Tribunal federal ordenó reponer el proceso en contra de Inés Gómez Mont por lo que la orden de captura en su contra queda sin efecto.

Todas

"Gracias": Inés Gómez Mont tras rectificación de medio sobre presunta orden de prisión preventiva

por Redacción 24 Horas enero 27, 2023enero 27, 2023

Inés Gómez Mont, dio las gracias al Reforma, tras la rectificación sobre la presunta nueva orden de prisión preventiva que la habrían ordenado

Carrousel

Piden nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont

por Redacción 24 Horas enero 26, 2023enero 26, 2023

Juez de Control pidió nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

Murillo Karam fue dado de alta este miércoles y trasladado a la torre médica del penal de Tepepan.

Carrousel, México, Todas

Indaga UIF lavado de dinero de Murillo Karam

por Ángel Cabrera noviembre 15, 2022noviembre 15, 2022

La dependencia señaló que ubicó a una empresa de familiares del exprocurador fue beneficiada por contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que podría también configurar un tráfico de influencias