En 2017 El Departamento del tesoro de EU acusó a Julión Álvarez por presunto lavado de dinero; así terminó el caso del cantante
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La FGR apelará para no devolver casa a Lozoya
Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue adquirida con recursos provenientes de lavado de dinero
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¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?
Aquí te decimos quién es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal
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Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero
Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero
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Sentencian en EU a mexicano que lavó 18 mdd procedentes del narcotráfico
Salinas Salcedo y otros trabajaron para recoger el efectivo en los Estados Unidos, depositarlo en varias cuentas bancarias, y ponerlos a disposición de los traficantes en México
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Investigan en Francia a Binance por presunto lavado de dinero
Autoridades en Francia investigan a Binance por presunta captación ilegal de clientes, además de lavado de dinero.
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Tomas Yarrington es sentenciado a nueve años de prisión en EU por lavado de dinero
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas fue sentenciado a nueve años de prisión en EU por lavado de dinero
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"Gracias": Inés Gómez Mont tras rectificación de medio sobre presunta orden de prisión preventiva
Inés Gómez Mont, dio las gracias al Reforma, tras la rectificación sobre la presunta nueva orden de prisión preventiva que la habrían ordenado
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Piden nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont
Juez de Control pidió nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
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Indaga UIF lavado de dinero de Murillo Karam
La dependencia señaló que ubicó a una empresa de familiares del exprocurador fue beneficiada por contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que podría también configurar un tráfico de influencias