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CNBV también interviene a Vector, ligada a Alfonso Romo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que intervino temporalmente a Vector Casa de Bolsa tras acusaciones de EU.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones en lo general, el Senado mexicano avaló el dictamen que reforma la Ley Antilavado.

Vector Casa de Bolsa rechazó a través de un comunicado los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro en su contra.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no cuentan con alguna información contundente sobre CIbanco, Intercam y Vector.

La reforma contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, será modificada y se espera que se lleve a pleno del Senado.

La UIF creó una dirección especializda en organizaciones delictivas para combatir acciones como lavado de dinero

FGR obtiene auto de formal prisión para el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington por lavado de dinero.

Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló por primera vez, que bancos mexicanos participaron del desvío de recursos de García Luna.

por Luis Valdés abril 23, 2025

La FGR detuvo y logró vinculación a proceso en contra de 2 socios de Raúl Beyruti, empresario conocido como "el rey del outsourcing".

Mauro Vieira, dijo que el gobierno concedió asilo a la exprimera dama de Perú Nadine Heredia, por razones "humanitarias".