lavado de dinero Archivos - Página 21 de 29

Honduras investigará presuntos bienes de "El Chapo"

por sistemas soporte febrero 25, 2014

En el país centroamericano se han incautado haciendas y viviendas del Cártel de Sinaloa, las cuales se investigarán para comprobar de quién son

Justicia

Detienen a cinco por lavado en Capufe

por sistemas soporte febrero 18, 2014

El órgano dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que de los detenidos dos actualmente laboran ahí; hay otros ocho denunciados

Moreirazo

Encarcelan en San Antonio a Javier Villarreal, ex tesorero de Moreira (+Video)

por sistemas soporte febrero 13, 2014

El ex funcionario era prófugo de la justicia por la megadeuda de Coahuila desde el 2012, se entregó a la policía de EU en la frontera del Paso, Texas

Gabinete

Detienen a ex fiscal de la PGR por extorsión

por sistemas soporte enero 21, 2014

José Luis Marmolejo presuntamente intentó extorsionar a un empresario a quien le pidió más de dos millones de pesos para no ser detenido

Carrousel, Narco

Argentina vincula al "dólar blue" con lavado dinero y narco

por sistemas soporte enero 20, 2014

Este mercado ilegal comenzó a crece en 2010, cuando Cristina Fernández restringió la compra de dólares para frenar la fuga de divisas

Todas

Juez abre proceso contra empresarios por lavado de dinero

por sistemas soporte enero 19, 2014

Se trata de una investigación de varios meses y en la que están involucradas al menos ocho empresas y 17 personas y cuyo monto asciende a tres mil 500 millones de pesos

Carrousel, Entretenimiento