Igual que en México, la institución recibió depósitos millonarios sin contar con el perfil del dueño del dinero, que permitiera justificar su origen
Tag: lavado de dinero
Posted inBanca, Carrousel, Caso HSBC, Corrupcion, Narco
Lavan 11 mdd diarios en HSBC de Culiacán
El alto ejecutivo del banco regañó al presidente del Banco en México cuando se enteró de lo que ocurría: “Se necesitan un poco de cojones”, le dijo, para frenar el blanqueo
Posted inBanca, Corrupcion, Narco
HSBC, el favorito de los cárteles: DEA
De acuerdo con los documentos, los ilícitos más graves se llevaron a cabo de 2002 a 2010
Posted inCarrousel, Caso HSBC
Lavó HSBC 881 mdd del cártel de Sinaloa y del Valle del Norte: DEA
De acuerdo con documentos oficiales sus “laxos controles la habían hecho la institución favorita” de grupos delictivos
Posted inCaso HSBC
HSBC paga mil 900 mdd a EU por lavado cárteles
Según fuentes cercanas al caso, se espera que el acuerdo se anuncie mañana en Washington
Posted inCarrousel, el abogado
Ex esposa de Fox abogó por narco
Marco Delgado, detenido en Texas por acusaciones de lavado de dinero, fue invitado por Lilián de la Concha a hacer negocios con dependencias como Luz y Fuerza
Posted inel abogado, Narco
Acusan a abogado en Texas de “lavar dinero” para cártel del Milenio
Marco Delgado es propietario de un despacho de abogados en El Paso
Posted inCorrupcion, Negocios
Lavan en México 10 mmdd cada año, calcula la SHCP
Nueva ley protegerá a sistema financiero y al resto de economía, dice
Posted inCarrousel, Espana
Detenido en Roma eleva a 84 los arrestos contra la mafia china en España
La policía española desarticuló la red el pasado martes, realizando decenas de detenciones y registros.Se calcula que la organización blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros
Posted inCarrousel, Corrupcion, Espana
Suman 83 detenidos en operación contra mafia china en España
La investigación inició hace tres años, se estima que se han lavado 160 millones de euros; los detenidos son 58 chinos, 17 españoles y ocho de distintas nacionalidades