lavado de dinero Archivos - Página 22 de 29

Sentencian en EU a cuñada y sobrina del "Z-40"

por Redacción 24 Horas septiembre 6, 2013

A Zulema Treviño le dieron tres años de prisión y Alejandra García a dos; ambas se habían declarado culpables el año pasado de un cargo de complicidad en los planes de lavado

Estado-Justicia

Identifica EU a notario y empresas ligadas a “El Mayo”

por Redacción 24 Horas julio 31, 2013

La lista que señala a sospechosos de lavadores de dinero, incluye un rancho beneficiado por SAGARPA y a una mujer que fue detenida por un delito menor en México y ya está libre

Economia, Gobierno, Transparencia

Por crimen reservan ley antilavado

por Redacción 24 Horas julio 2, 2013

El anteproyecto se ocultó durante casi tres años para evitar que el crimen organizado tomara medidas preventivas

Carrousel, DxT

Cae red de lavado de dinero en futbol argentino

por Daniel martinez junio 14, 2013

Después de 150 allanamientos en tres países fueron detenidas 10 personas, entre ellos funcionarios públicos; se busca a cinco cómplices

Todas

Multan a HSBC por operaciones sospechosas

por Daniel martinez junio 13, 2013

La sanción alcanza tanto a la filial argentina del banco británico como al director responsable antilavado

Carrousel, Guatemala

Ex presidente de Guatemala se declara inocente en EU

por Daniel martinez mayo 28, 2013

Alfonso Portillo, extraditado por presunto lavado de dinero, negó su responsabilidad en tal delito; dan plazo a Fiscalía para presentar pruebas en contra

Carrousel, Vaticano

El Vaticano investiga presunto lavado de dinero en 2012

por Daniel martinez mayo 22, 2013

El reporte anual de la Autoridad de Información Financiera indica que el año pasado presuntamente hubo seis operaciones

Carrousel, Global

Amigo de Kirchner imputado por lavado de dinero

por Daniel martinez mayo 3, 2013

Las denuncias contra Lázaro Báez se originaron en un programa de televisión, en el que dan a entender que el fallecido ex presidente sabía de las maniobras irregulares

Legislativo