Según fuentes policiales, están detenidos el presunto líder de la red, Gao Ping, el concejal socialista José Borrás y el actor de cine porno Nacho Vidal
Tag: lavado de dinero
Posted inCongreso, Corrupcion
Aprueba Senado ley contra lavado de dinero
Además, la reforma busca armonizar a México con el extranjero, por lo que recoge criterios, reglas y esquemas concertados en la comunidad internacional
Posted inCarrousel, Congreso, Legislativo
Aval a ley contra lavado, celebra PGR
La procuradora Marisela Morales externó su satisfacción a través de redes sociales; será una herramienta importante para combatir al crimen asegura
Posted inLegislativo
Aprueba Senado Ley contra lavado de dinero
Con la medida se busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas
Posted inCongreso
Ley contra lavado afronta última prueba
Esta ley obligará a empresas privadas a rendir a las autoridades federales informes sobre sus operaciones
Posted inCarrousel, Moreirazo
Inician juicio en EU para decomisar 1.2 mdd ligados a Javier Villarreal
El dinero está en una cuenta de JP Morgan Chase Bank, a nombre de la empresa Padre Sur I LLC, de Oswaldo Coronado, quien fue detenido en febrero junto con el ex funcionario
Posted inPGR
En México se lavan de 10 a 12 mmdd al año, acepta PGR
Además la dependencia federal aseguró que en el país circulan de manera ilícita de 40 mil a 48 mil millones de billetes verdes
Posted inPGR
En México se lavan de 10 a 12 mmdd al año, acepta PGR
Además la dependencia federal aseguró que en el país circulan de manera ilícita de 40 mil a 48 mil millones de billetes verdes
Posted inIglesia, Vaticano
El Vaticano contrata experto en combate al lavado de dinero
El Vaticano se encuentra inmerso en un proceso de certificación internacional en el Moneyval, el organismo europeo encargado de evaluar la eficacia de los sistemas financieros
Posted inYarrington
Eugenio Hernández, añadido en caso contra Yarrington
La dependencia estima que a más tardar en diciembre concluirá la integración del pliego de consignación en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas