Global Financial Integrity explica a 24 HORAS de qué manera el lavado de dinero aprovecha las cadenas comerciales
Tag: lavado de dinero
Posted inCarrousel, PRI Rumbo, Yarrington
Yarrington y militantes responsables de su conducta: PRI
El dirigente nacional priista recordó que el ex gobernador tiene suspendidos sus derechos como militantes, en tanto se emite una resolución judicial respecto a la acusación que tiene en su contra
Posted inCarrousel, Yarrington
Consigna PGR a empresarios prestanombres ligados a Yarrington
Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga son acusados por operaciones de lavado de dinero ligado al narcotráfico
Posted inCarrousel, Escandalo WalMart
Acciones de Wal-Mart México caen por investigación de lavado
Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación sobre las supuestas operaciones ilegales de la filial mexicana
Posted inCarrousel, Crimen
Limitada la lucha contra el lavado
Aunque son pocos los recursos sospechosos identificados, en cuatro años creció en 900 por ciento el monto de dinero denunciado en PGR
Posted inEspana, Narco
Desarticulan en España red de lavado de dinero del narco
En el marco de la “Operación Abyla” se detuvieron e imputaron a un total de 26 personas en Melilla, Barcelona y Sevilla, informó el ministerio español del Interior
Posted inCarrousel, Justicia
Sí lavé dinero: ex gobernador
Reconoce el delito a cambio de negociar con fiscales de EU el pago de una multa, una sentencia corta y su deportación a México
Posted inCrimen
Mil mdd lavaron en Nicaragua asesinos de Facundo Cabral
Los fiscales presentaron documentos como prueba de que Enrique Fariñas y otros implicados podrían tener empresas de fachada para lavar dinero
Posted inCorrupcion
Acotado tema de lavado de dinero en Afore
Las Administradoras están sujetas a disposiciones en materia de prevención de actividades ilícitas, como todas las entidades financieras del país
Posted inCarrousel, Caso HSBC
Ninguna solicitud de indagatoria por caso HSBC: BBVA
Ángel Cano, consejero delegado de Vizcaya Argentaria, aseguró que no tiene ningún contacto ni petición vinculada al problema del presunto lavado de dinero en México