Será hasta mayo cuando se conozca la pena que será impuesta el exgobernador de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Zetas
EU ubica a empresas en Zacatecas ligadas a Los Zetas
Se trata de Prodira Casa de Cambio S.A de C.V y Trastreva S.A de C.V, ambas propiedad de Filemón García Ayala, quien en junio de 2012 se le busco detener y ahora está prófugo
Publicado enCarrousel, Economia
Se lavaron en México 10 mil mdd en 2012, revela estudio
De acuerdo con lo publicado por la Dirección de Servicios de Investigación Y análisis de la Cámara de Diputados, esto represetna el 3.6% del PIB
Publicado enCarrousel
Multa Argentina a HSBC por lavado
Igual que en México, la institución recibió depósitos millonarios sin contar con el perfil del dueño del dinero, que permitiera justificar su origen
Publicado enCarrousel, Narco
Lavan 11 mdd diarios en HSBC de Culiacán
El alto ejecutivo del banco regañó al presidente del Banco en México cuando se enteró de lo que ocurría: “Se necesitan un poco de cojones”, le dijo, para frenar el blanqueo
Publicado enNarco
HSBC, el favorito de los cárteles: DEA
De acuerdo con los documentos, los ilícitos más graves se llevaron a cabo de 2002 a 2010
Publicado enCarrousel
Lavó HSBC 881 mdd del cártel de Sinaloa y del Valle del Norte: DEA
De acuerdo con documentos oficiales sus "laxos controles la habían hecho la institución favorita" de grupos delictivos
Publicado enTodas
HSBC paga mil 900 mdd a EU por lavado cárteles
Según fuentes cercanas al caso, se espera que el acuerdo se anuncie mañana en Washington
Publicado enCarrousel
Ex esposa de Fox abogó por narco
Marco Delgado, detenido en Texas por acusaciones de lavado de dinero, fue invitado por Lilián de la Concha a hacer negocios con dependencias como Luz y Fuerza
Publicado enNarco
Acusan a abogado en Texas de "lavar dinero" para cártel del Milenio
Marco Delgado es propietario de un despacho de abogados en El Paso