Nueva ley protegerá a sistema financiero y al resto de economía, dice
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Espana
Detenido en Roma eleva a 84 los arrestos contra la mafia china en España
La policía española desarticuló la red el pasado martes, realizando decenas de detenciones y registros.Se calcula que la organización blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros
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Suman 83 detenidos en operación contra mafia china en España
La investigación inició hace tres años, se estima que se han lavado 160 millones de euros; los detenidos son 58 chinos, 17 españoles y ocho de distintas nacionalidades
Publicado enCarrousel, Espana
Detienen en España a 74 vinculados con mafias chinas por lavado de dinero
Según fuentes policiales, están detenidos el presunto líder de la red, Gao Ping, el concejal socialista José Borrás y el actor de cine porno Nacho Vidal
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Aprueba Senado ley contra lavado de dinero
Además, la reforma busca armonizar a México con el extranjero, por lo que recoge criterios, reglas y esquemas concertados en la comunidad internacional
Publicado enCarrousel, Legislativo
Aval a ley contra lavado, celebra PGR
La procuradora Marisela Morales externó su satisfacción a través de redes sociales; será una herramienta importante para combatir al crimen asegura
Publicado enLegislativo
Aprueba Senado Ley contra lavado de dinero
Con la medida se busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas
Publicado enTodas
Ley contra lavado afronta última prueba
Esta ley obligará a empresas privadas a rendir a las autoridades federales informes sobre sus operaciones
Publicado enCarrousel, Moreirazo
Inician juicio en EU para decomisar 1.2 mdd ligados a Javier Villarreal
El dinero está en una cuenta de JP Morgan Chase Bank, a nombre de la empresa Padre Sur I LLC, de Oswaldo Coronado, quien fue detenido en febrero junto con el ex funcionario
Publicado enPGR
En México se lavan de 10 a 12 mmdd al año, acepta PGR
Además la dependencia federal aseguró que en el país circulan de manera ilícita de 40 mil a 48 mil millones de billetes verdes