Juez federal anuncia que el 22 de octubre arranca proceso; incluye a Francisco Antonio Colorado Cessa, acusado de fungir como comprador de caballos para uno de los líderes del cártel
Tag: lavado de dinero
Posted inAMLO, Eleccion 2012, EPN, IFE
PRD: No se debe minimizar “lavado” en campaña de Peña
El dirigente perredista Jesús Zambrano acusó que las autoridades competentes deben hacer el trabajo que el IFE “no ha hecho”
Posted inCarrousel, Corrupcion, Yarrington
Catean otra propiedad de Eugenio Hernández por presunto lavado
Este viernes se registró la presencia de elementos de la SIEDO en las oficinas de la empresa Golfo Laguna, ahora constructora DINSA, perteneciente al ex mandatario priista de Tamaulipas
Posted inAMLO, Eleccion 2012, EPN
PRI formaliza denuncia ante PGR por acusaciones de lavado
El tricolor desestimó los señalamientos del PRD y del PAN sobre el presunto financiamiento con recursos ilícitos en la campaña de Peña; argumenta “gastos ordinarios” en entrega de tarjetas
Posted inEleccion 2012, PRI Rumbo
PRI pide a PGR investigue falsas acusaciones de lavado
Asimismo, el líder del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, pidió también que la dependencia federal investigara ‘las difamaciones’ del PAN y PRI
Posted inCarrousel, Negocios
Hacienda emite nuevas disposiciones sobre lavado de dinero y terrorismo
En dos resoluciones, la dependencia expidió las disposiciones de carácter general a las leyes Federal de Instituciones de Fianzas y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Posted inA darles click, Banca, Crimen
Las remesas, libres de lavado de dinero: BBVA
De acuerdo con la institución financiera, las medidas de seguridad en México y EU hacen imposible cometer ilícitos
Posted inCarrousel, Caso HSBC
Asegura CNBV tener procesos abiertos por lavado en “diversos bancos”
El presidente del órgano regulador aseguró que el caso de HSCB es “particularmente agudo y grave”
Posted inAMLO, Eleccion 2012, EPN
PRI responde “inverosímil” acusación de lavado
Mediante un comunicado el tricolor aseguró que el candidato de la izquierda va de “mentira e mentira” ya que primero demandó el voto por voto, luego la compra de votos y ahora el lavado de dinero en la campaña del priista
Posted inCaso HSBC
HSBC se disculpa por controles laxos que permitieron lavado
Irene Dorner, presidente y directora general de HSBC Bank USA, lamentó las fallas de la entidad bancaria