La investigación inició hace tres años, se estima que se han lavado 160 millones de euros; los detenidos son 58 chinos, 17 españoles y ocho de distintas nacionalidades
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Espana
Detienen en España a 74 vinculados con mafias chinas por lavado de dinero
Según fuentes policiales, están detenidos el presunto líder de la red, Gao Ping, el concejal socialista José Borrás y el actor de cine porno Nacho Vidal
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Aprueba Senado ley contra lavado de dinero
Además, la reforma busca armonizar a México con el extranjero, por lo que recoge criterios, reglas y esquemas concertados en la comunidad internacional
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Aval a ley contra lavado, celebra PGR
La procuradora Marisela Morales externó su satisfacción a través de redes sociales; será una herramienta importante para combatir al crimen asegura
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Aprueba Senado Ley contra lavado de dinero
Con la medida se busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas
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Ley contra lavado afronta última prueba
Esta ley obligará a empresas privadas a rendir a las autoridades federales informes sobre sus operaciones
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Inician juicio en EU para decomisar 1.2 mdd ligados a Javier Villarreal
El dinero está en una cuenta de JP Morgan Chase Bank, a nombre de la empresa Padre Sur I LLC, de Oswaldo Coronado, quien fue detenido en febrero junto con el ex funcionario
Publicado enPGR
En México se lavan de 10 a 12 mmdd al año, acepta PGR
Además la dependencia federal aseguró que en el país circulan de manera ilícita de 40 mil a 48 mil millones de billetes verdes
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Publicado enIglesia, Vaticano
El Vaticano contrata experto en combate al lavado de dinero
El Vaticano se encuentra inmerso en un proceso de certificación internacional en el Moneyval, el organismo europeo encargado de evaluar la eficacia de los sistemas financieros