Los fiscales presentaron documentos como prueba de que Enrique Fariñas y otros implicados podrían tener empresas de fachada para lavar dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCorrupcion
Acotado tema de lavado de dinero en Afore
Las Administradoras están sujetas a disposiciones en materia de prevención de actividades ilícitas, como todas las entidades financieras del país
Publicado enCarrousel, Caso HSBC
Ninguna solicitud de indagatoria por caso HSBC: BBVA
Ángel Cano, consejero delegado de Vizcaya Argentaria, aseguró que no tiene ningún contacto ni petición vinculada al problema del presunto lavado de dinero en México
Publicado enCarrousel, Narco, Zetas
EU fija fecha para enjuiciar a hermano del Z-40
Juez federal anuncia que el 22 de octubre arranca proceso; incluye a Francisco Antonio Colorado Cessa, acusado de fungir como comprador de caballos para uno de los líderes del cártel
Publicado enEleccion 2012, EPN, IFE
PRD: No se debe minimizar "lavado" en campaña de Peña
El dirigente perredista Jesús Zambrano acusó que las autoridades competentes deben hacer el trabajo que el IFE "no ha hecho"
Publicado enCarrousel, Corrupcion, Yarrington
Catean otra propiedad de Eugenio Hernández por presunto lavado
Este viernes se registró la presencia de elementos de la SIEDO en las oficinas de la empresa Golfo Laguna, ahora constructora DINSA, perteneciente al ex mandatario priista de Tamaulipas
Publicado enEleccion 2012, EPN
PRI formaliza denuncia ante PGR por acusaciones de lavado
El tricolor desestimó los señalamientos del PRD y del PAN sobre el presunto financiamiento con recursos ilícitos en la campaña de Peña; argumenta "gastos ordinarios" en entrega de tarjetas
Publicado enEleccion 2012, PRI Rumbo
PRI pide a PGR investigue falsas acusaciones de lavado
Asimismo, el líder del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, pidió también que la dependencia federal investigara 'las difamaciones' del PAN y PRI
Publicado enCarrousel, Negocios
Hacienda emite nuevas disposiciones sobre lavado de dinero y terrorismo
En dos resoluciones, la dependencia expidió las disposiciones de carácter general a las leyes Federal de Instituciones de Fianzas y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Publicado enA darles click, Banca, Crimen
Las remesas, libres de lavado de dinero: BBVA
De acuerdo con la institución financiera, las medidas de seguridad en México y EU hacen imposible cometer ilícitos