Además la dependencia federal aseguró que en el país circulan de manera ilícita de 40 mil a 48 mil millones de billetes verdes
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enIglesia, Vaticano
El Vaticano contrata experto en combate al lavado de dinero
El Vaticano se encuentra inmerso en un proceso de certificación internacional en el Moneyval, el organismo europeo encargado de evaluar la eficacia de los sistemas financieros
Publicado enYarrington
Eugenio Hernández, añadido en caso contra Yarrington
La dependencia estima que a más tardar en diciembre concluirá la integración del pliego de consignación en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas
Publicado enCarrousel, Negocios
Comercios lavan dinero de manera regular: GFI
Global Financial Integrity explica a 24 HORAS de qué manera el lavado de dinero aprovecha las cadenas comerciales
Publicado enCarrousel, PRI Rumbo, Yarrington
Yarrington y militantes responsables de su conducta: PRI
El dirigente nacional priista recordó que el ex gobernador tiene suspendidos sus derechos como militantes, en tanto se emite una resolución judicial respecto a la acusación que tiene en su contra
Publicado enCarrousel, Yarrington
Consigna PGR a empresarios prestanombres ligados a Yarrington
Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga son acusados por operaciones de lavado de dinero ligado al narcotráfico
Publicado enCarrousel
Acciones de Wal-Mart México caen por investigación de lavado
Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación sobre las supuestas operaciones ilegales de la filial mexicana
Publicado enTodas
Limitada la lucha contra el lavado
Aunque son pocos los recursos sospechosos identificados, en cuatro años creció en 900 por ciento el monto de dinero denunciado en PGR
Publicado enEspana, Narco
Desarticulan en España red de lavado de dinero del narco
En el marco de la “Operación Abyla” se detuvieron e imputaron a un total de 26 personas en Melilla, Barcelona y Sevilla, informó el ministerio español del Interior
Publicado enCarrousel, Justicia
Sí lavé dinero: ex gobernador
Reconoce el delito a cambio de negociar con fiscales de EU el pago de una multa, una sentencia corta y su deportación a México