Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enMéxico
UIF presenta cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo por probable lavado de dinero
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación
Publicado enMéxico
Teléfonos desechables y apps bancarias: cómo brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
Los lavadores de dinero chinos están exprimiendo a sus rivales mexicanos y colombianos, rebajando el precio hasta la mitad, dijeron autoridades estadounidenses
Publicado enMéxico
Estados Unidos acusa a Salvador Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero (+docto)
Los fiscales aseguran que Cienfuegos “conspiró para producir y distribuir” heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en Estados Unidos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017
Publicado enPolítica
"No he sido notificada, yo creo que andan medio perdidos": Polevnsky sobre denuncia ante la FGR
"Me hicieron una convocatoria, no puede ser posible que te convoquen a comparecer, no tienen facultad, eso solo puede hacerlo un juez, siempre y cuando haya un juicio de por medio”, dijo la política
Publicado enJusticia, México, Política, Todas
Morena presenta una denuncia contra Yeidckol Polevnsky
Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor
Publicado enCarrousel, Justicia, México, Política, Todas
Morena denuncia a Yeidckol Polevnsky ante la FGR por daño patrimonial y lavado de dinero
Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor
Publicado enJusticia
UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas
"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto
Publicado enCelebridades
Niegan a Lori Loughlin oportunidad de desestimar cargos por fraudes y lavado de dinero
En el 2019, se dio a conocer que Loughlin junto a su esposo, habían ofrecido 500 mil dólares para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California. William Rick Singer
Publicado enCoronavirus
¡Literal! China lava billetes y los mantiene en cuarentena por Covid-19
Hasta el momento, se sabe que se hará uso de altas temperaturas, rayos ultravioleta e incluso, se aislará dos semanas