lavado de dinero Archivos - Página 5 de 28

Teléfonos desechables y apps bancarias: cómo brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos

por REUTERS diciembre 3, 2020

Los lavadores de dinero chinos están exprimiendo a sus rivales mexicanos y colombianos, rebajando el precio hasta la mitad, dijeron autoridades estadounidenses

México

Estados Unidos acusa a Salvador Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero (+docto)

por Redacción 24 Horas octubre 16, 2020octubre 16, 2020

Los fiscales aseguran que Cienfuegos “conspiró para producir y distribuir” heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en Estados Unidos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017

Política

"No he sido notificada, yo creo que andan medio perdidos": Polevnsky sobre denuncia ante la FGR

por Redacción 24 Horas junio 20, 2020junio 20, 2020

"Me hicieron una convocatoria, no puede ser posible que te convoquen a comparecer, no tienen facultad, eso solo puede hacerlo un juez, siempre y cuando haya un juicio de por medio”, dijo la política

Justicia, México, Política, Todas

Morena presenta una denuncia contra Yeidckol Polevnsky

por Karina Aguilar y Daniela Wachauf junio 19, 2020junio 13, 2025

Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor

Carrousel, Justicia, México, Política, Todas

Morena denuncia a Yeidckol Polevnsky ante la FGR por daño patrimonial y lavado de dinero

por Tatiana Fernández y Karina Aguilar junio 18, 2020junio 13, 2025

Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor

Justicia

UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas

por Diana Benítez mayo 14, 2020mayo 14, 2020

"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto

Celebridades

Niegan a Lori Loughlin oportunidad de desestimar cargos por fraudes y lavado de dinero

por NOTIMEX mayo 8, 2020mayo 8, 2020

En el 2019, se dio a conocer que Loughlin junto a su esposo, habían ofrecido 500 mil dólares para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California. William Rick Singer