El Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito entregó a las 23:30 horas del martes la notificación de absolución de la ex lideresa sindical
Tag: lavado de dinero
Posted inMéxico
Sigue pesquisa contra Anaya
Continúan las investigaciones sobre el posible lavado de dinero en el que presuntamente estaría implicado el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya
Posted inEstados
Juez federal revisa solicitud de amparo contra extradición de Eugenio Hernández
En menos de 90 días se resolverá jurídicamente si procede o no el amparo promovido por la defensa del exmandatario tamaulipeco
Posted inElecciones 2018
Desde febrero, la PGR citó a Manuel B. por supuesto lavado de dinero de Anaya
La Procuraduría General de la República citó al empresario Manuel B., a su esposa y tres de sus colaboradores a declarar en la investigación que realiza en su contra por el supuesto lavado de dinero que cometió para beneficiar al candidato presidencial, Ricardo Anaya. Un medio de circulación nacional dio a conocer que de […]
Posted inElecciones 2018
Ricardo Anaya y dos empresarios, investigados en Europa
El Español revela pesquisa por supuesto lavado de dinero
Posted inPolítica
Autoridades europeas investigan red de lavado de Ricardo Anaya
La investigación, señala la publicación en internet, gira en torno a la supuesta creación de una estructura financiera radicada en terceros países y en paraísos fiscales
Posted inJusticia
Defensa del Chapo apela ante uso de datos de sus honorarios en EU
Está acusado en EU de 17 delitos, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero y se enfrenta a cadena perpetua
Posted inJusticia
Revocan amparo a Rafa Márquez; empresas y cuentas seguirán aseguradas
Los centros terapéuticos del futbolista en Puerta Vallarta y Guadalajara seguirán asegurados, además de las cuentas bancarias que los administran
Posted inMéxico
PGR ha sido tolerante con Anaya, dicen académicos
Postura. El presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal asegura que si no tuviera el apellido que tiene, ya estaría en “la cárcel”
Posted inPolítica
Gobierno de México avala extradición de Eugenio Hernández a EU
El ex gobernador priista se encuentra recluido en el penal de Ciudad Victoria, donde ya fue notificado de su extradición a Estados Unidos