En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enMéxico
AMLO revelará causas de renuncia de Medina Mora
Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se darán a conocer las causas de la renuncia del ex ministro Eduardo Medina Mora, sin vulnerar el proceso de investigación que tiene contra él la FGR
Publicado enMéxico
Si no hay impedimento legal, se transparentarán motivos de renuncia de Medina Mora
El mandatario acotó que tendrá que revisarse si esto no vulnera el proceso, dado que el ex ministro tiene una investigación abierta por presunto lavado de dinero
Publicado enMéxico
Mario Villanueva podría salir de prisión esta semana: Segob
La funcionaria federal indicó que han promovido las solicitudes correspondientes y, en virtud de la edad del ex mandatario estatal y de su estado de salud, podría ser esta semana cuando se le otorgue prisión domiciliara
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Detienen a más de 200 personas durante operativo mundial contra lavado de dinero
Más de 650 bancos, 17 asociaciones bancarias y otras instituciones financieras informaron de siete mil 520 transacciones fraudulentas de “mulas financieras”
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De nueva cuenta, niegan libertad a ex gobernador Eugenio Hernández Flores
De acuerdo con el juicio de amparo 788/2018 radicado en el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Victoria, miembros del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y del Trabajo resolvieron el recurso de queja 261/2018 interpuesto por Hernández
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Ex presidente de Perú pasará 36 meses en la cárcel
El magistrado sostuvo que hay elementos graves para vincular a Kuczynski con el delito de lavado de activos como miembro de una organización criminal
Publicado enNegocios
Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero
Se detectó que la institución educativa recibió recursos económicos provenientes de Suiza desde cuentas en 22 países, afirmó el titular de la UIF Santiago Nieto
Publicado enPolítica
Senadores de MC presentan denuncia penal contra Romero Deschamps
El senador Samuel García señaló que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, tiene pruebas para proceder en contra del líder sindical petrolero
Publicado enGobernadores
Justicia española reabre proceso contra Humberto Moreira por lavado de dinero
El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción