Se detectó que la institución educativa recibió recursos económicos provenientes de Suiza desde cuentas en 22 países, afirmó el titular de la UIF Santiago Nieto
Etiqueta: lavado de dinero
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Senadores de MC presentan denuncia penal contra Romero Deschamps
El senador Samuel García señaló que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, tiene pruebas para proceder en contra del líder sindical petrolero
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Justicia española reabre proceso contra Humberto Moreira por lavado de dinero
El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción
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Anaya reaparece en redes sociales, desmiente reunión con Peña Nieto
"Aclaro que la información que hoy publica el periódico El Universal sobre mi personas es absolutamente falsa. Aprovecho para enviar un saludo cordial", recalcó en Twitter
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Amparan a Yarrington por delito antiguo
Se le acusa al ex mandatario estatal y a otros dos presuntos cómplices de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la adquisición de propiedades en Estados Unidos y México, por un monto de 450 mil dólares y 12.7 millones de pesos
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Juez concede amparo a Tomás Yarrington; evitará orden de aprehensión
El ex gobernador de Tamaulipas fue detenido en mayo de 2017 en Italia
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Abogados insisten en aplazar juicio de El Chapo en Nueva York
La defensa solicitó el aplazamiento del juicio hasta principios de 2019 o, por lo menos, pide que el juez conceda un día completo por cada testigo que las autoridades presenten a declarar
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Detienen a Keiko Fujimori acusada por lavado de dinero
Le achacar la creación de una organización criminal en su partido
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Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú
La líder del partido opositor peruano fue detenida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo
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Confirman procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por corrupción
Este lunes validaron la denuncia de Ercolini en contra de 20 personas acusadas de haber participado en una maniobra fraudulenta para lavar millones de pesos