"Aclaro que la información que hoy publica el periódico El Universal sobre mi personas es absolutamente falsa. Aprovecho para enviar un saludo cordial", recalcó en Twitter
Etiqueta: lavado de dinero
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Amparan a Yarrington por delito antiguo
Se le acusa al ex mandatario estatal y a otros dos presuntos cómplices de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la adquisición de propiedades en Estados Unidos y México, por un monto de 450 mil dólares y 12.7 millones de pesos
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Juez concede amparo a Tomás Yarrington; evitará orden de aprehensión
El ex gobernador de Tamaulipas fue detenido en mayo de 2017 en Italia
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Abogados insisten en aplazar juicio de El Chapo en Nueva York
La defensa solicitó el aplazamiento del juicio hasta principios de 2019 o, por lo menos, pide que el juez conceda un día completo por cada testigo que las autoridades presenten a declarar
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Detienen a Keiko Fujimori acusada por lavado de dinero
Le achacar la creación de una organización criminal en su partido
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Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú
La líder del partido opositor peruano fue detenida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo
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Confirman procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por corrupción
Este lunes validaron la denuncia de Ercolini en contra de 20 personas acusadas de haber participado en una maniobra fraudulenta para lavar millones de pesos
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Envían a juicio a Fernández de Kirchner y a sus hijos por corrupción
El magistrado decidió que la ex mandataria y Máximo y Florencia Kirchner sean juzgados por el presunto delito de lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias realizadas con fondos de obras públicas
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Juez admite solicitud de amparo de Eugenio Hernández
La audiencia para la revisión de la solicitud de amparo de la causa penal 67/2017 había sido pospuesta hasta en tres ocasiones
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Liberan a esposa de El Mencho después de tres meses encarcelada
Según fuentes de información, Rosalinda "N" abandonó las instalaciones del del penal federal de Morelos, el pasado jueves; sin embargo, seguirá bajo proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada