La PGR no encontró delito financiero
Tag: lavado de dinero
Posted inJusticia
PGR confirma que no ejercerá acción penal contra César Duarte
El Ministerio Público determinó desistir de acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
Posted inNegocios
Asociación bancaria avisa que criminales llevan delantera en lavado de dinero
Según FIBA, el lavado de dinero representa hasta el 7 % del PIB de Latinoamérica y tiene consecuencias devastadoras para la economía, la sociedad y la seguridad de la región
Posted inPolítica
Llama Lozano a PGR a actuar de una vez contra Anaya
Por acusaciones, PAN rompe con el Gobierno
Posted inPolítica
Javier Lozano exige a la PGR citar a declarar a vinculados en el caso Anaya
En conferencia de prensa reveló nuevos datos del vínculo entre el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente y los empresarios Manuel Barreiro y Eduardo de la Guardia Herrera
Posted inElecciones 2018
Recibiendo supuestos moches, no se participa en elecciones más importantes del país: Enrique Ochoa
Ochoa Reza, exigió a la Procuraduría General de la República, a no detener las investigaciones en contra de Ricardo Anaya por presiones políticas
Posted inElecciones 2018
Corral expresa apoyo a Ricardo Anaya tras acusaciones de lavado
El gobernador de Chihuahua indicó conocer los detalles de la operación inmobiliaria realizada por el candidato presidencial “porque él mismo nos los ha explicado en una amplia y larga reunión
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PGR actúa conforme a la ley y no en contexto electoral: Elías Beltrán
El encargado de la PGR dijo que se decidió difundir el video donde aparecen Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia de la República, luego de que no violentara la ley
Posted inJusticia
Javier Duarte busca desechar testimonios en su contra por parte de colaboradores
Alfonso Ortega López, considerado el cerebro tanto financiero como jurídico de la presunta organización criminal, aceptó ser testigo protegido
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Advierten que combate al lavado no es prioridad
CLAVES. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no transmite la información que debiera a la PGR, señala el informe