El magistrado decidió que la ex mandataria y Máximo y Florencia Kirchner sean juzgados por el presunto delito de lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias realizadas con fondos de obras públicas
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Publicado enGobernadores
Juez admite solicitud de amparo de Eugenio Hernández
La audiencia para la revisión de la solicitud de amparo de la causa penal 67/2017 había sido pospuesta hasta en tres ocasiones
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Liberan a esposa de El Mencho después de tres meses encarcelada
Según fuentes de información, Rosalinda "N" abandonó las instalaciones del del penal federal de Morelos, el pasado jueves; sin embargo, seguirá bajo proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
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El Tío obtiene amparo para cambiar de penal antes de su extradición a EU
"El Tío" es acusado de asociación delictuosa en Estados Unidos, así como de distribuir estupefacientes en dicho país
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Elba Esther Gordillo queda en libertad; es absuelta de lavado de dinero y delincuencia organizada
El Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito entregó a las 23:30 horas del martes la notificación de absolución de la ex lideresa sindical
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Sigue pesquisa contra Anaya
Continúan las investigaciones sobre el posible lavado de dinero en el que presuntamente estaría implicado el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya
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Juez federal revisa solicitud de amparo contra extradición de Eugenio Hernández
En menos de 90 días se resolverá jurídicamente si procede o no el amparo promovido por la defensa del exmandatario tamaulipeco
Publicado enElecciones 2018
Desde febrero, la PGR citó a Manuel B. por supuesto lavado de dinero de Anaya
La Procuraduría General de la República citó al empresario Manuel B., a su esposa y tres de sus colaboradores a declarar en la investigación que realiza en su contra por el supuesto lavado de dinero que cometió para beneficiar al candidato presidencial, Ricardo Anaya. Un medio de circulación nacional dio a conocer que de […]
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Ricardo Anaya y dos empresarios, investigados en Europa
El Español revela pesquisa por supuesto lavado de dinero
Publicado enPolítica
Autoridades europeas investigan red de lavado de Ricardo Anaya
La investigación, señala la publicación en internet, gira en torno a la supuesta creación de una estructura financiera radicada en terceros países y en paraísos fiscales