El juez consideró que no es posible otorgar el amparo, ya que la PGR presentó los elementos suficientes, para que la orden de aprehensión girada en su contra
Tag: lavado de dinero
Posted inCarrousel, Estado-Justicia, Justicia, Todas
En Aeropuerto de Cancún detienen a dos hombres con más de 6.5 millones de pesos
La Policía Federal localizó 260 mil dólares norteamericanos, 20 mil euros, 80 mil dólares canadienses y 12 mil libras
Posted inGobernadores, Justicia, Yarrington
Tomás Yarrington es requerido en EU por crimen organizado y lavado de dinero
La acusación, presentada en mayo de 2013 ante la Corte Federal en Brownsville, imputa al ex gobernador por haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998
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Vázquez Mota pide a PGR informar si es investigada por lavado de dinero
Indicó que en caso de ser positiva la respuesta se autorice a los abogados acceder a la carpeta de investigación y expedir una copia certificada
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Detienen en EU a socia del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores
Mónica Andrea Roca Pérez fue trasladada a Corpus Christi, Texas para que comparezca ante un Juez de la Corte del Distrito Sur por una acusación en su contra por lavado de dinero
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Lupa a ONG por lavado de dinero
MÉXICO, A EXAMEN. El organismo fiscalizador iniciará una revisión después las observaciones de un organismo internacional
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México en lista de EU de países donde se incrementó la producción de opiáceos
El informe no incluye cambios en la lista de los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo, que incluye a 22 naciones, entre ellas 17 de Latinoamérica y el Caribe
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Perú ofrece recompensa de 30 mil dólares por la captura del expresidente Toledo
El exmandatario peruano es acusado por tráfico de influencias y lavado de activos, además piden prisión preventiva por 18 meses
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Mario Villanueva cumple condena en EU y anuncia su deportación a México (+carta)
El ex gobernador de Quintana Roo cumplió una sentencia por lavado de dinero y precisó que el trámite de la deportación demorará de una semana a un mes
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Barbara Mori es investigada por lavado
En el caso también se involucra a su ex pareja, José María Torre