De acuerdo con información proporcionada por la UIF, la Secretaría de Gobernación habría realizado aportaciones a empresas ligadas a García Luna, como la panameña Nunvav INC
Etiqueta: Santiago Nieto
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UIF ayudó a desmantelar red de trata en la CDMX: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que esta instancia dio seguimiento a los recursos que generaban las transacciones de dinero por los servicios que prestaban las víctimas
Publicado enAMLO
México, uno de los tres países que mejor combate la corrupción: Santiago Nieto (+video)
Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad
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UIF no persigue a nadie: Santiago Nieto
Nieto destacó que el jefe del Ejecutivo federal no necesita perseguir a nadie para tener legitimidad, a diferencia de otros sexenios
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Francisco Domínguez y AMLO visitan termoeléctrica de la CFE en El Sauz
El Presidente de México reconoce al gobernador del estado como promotor de crecimiento, desarrollo y generación de empleo
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Gobernación indagará desvíos a García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que las investigaciones también abarcan la gestión de Peña Nieto
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Transacciones a García Luna alcanzarían sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el desvío de los 2 mil millones de pesos se dio incluso también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
Publicado enJusticia
Indagan a 5 funcionarios del círculo de García Luna
“Estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros”, informó Santiago Nieto
Publicado enMéxico
UIF también investiga a Cárdenas Palomino por caso García Luna
“Estamos investigando cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la administración de García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros”, dijo Santiago Nieto
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Segob requiere saber cuándo fue la transferencia por 2 mmdp
“No tengo la información precisa la conocía a través de los medios de comunicación, hoy vi a Santiago – Nieto- porque entró al Consejo de Seguridad"