El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, al señalar que este organismo detectó una transferencia de dinero por parte de dependencias públicas hacia una empresa
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Esposa y hermana de García Luna recibieron depósitos del erario: Santiago Nieto
“Una hermana y la esposa están relacionadas porque aparecen en las operaciones con transferencias de recursos”, confirmó Santiago Nieto
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Congelan 11 cuentas relacionadas con García Luna
Nieto Castillo sostuvo que en ellas están relacionados familiares y personas cercanas al ex funcionario, quien fue detenido en Estados Unidos por delitos de conspiración para narcotráfico
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UIF investiga a siete jueces y magistrados por relación con grupos del crimen organizado
Santiago Castillo apuntó que estas autoridades cuentan con apoyo de parte del Poder Judicial para combatir la presencia del crimen organizado, células que afectan a la población
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Pide UIF combatir corrupción judicial
Nieto Castillo manifestó que la corrupción de jueces y magistrados, por ejemplo, al otorgar amparos a integrantes del crimen, generan un “caldo de cultivo” de mayor violencia e inseguridad
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UIF presenta denuncias ante FGR contra Ruiz Esparza y OHL (+video)
El titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que las denuncias son por presuntos casos de corrupción en contra de Ruiz Esparza
Publicado enMéxico
UIF pide mayores facultades
La secretaria de la comisión de Justicia, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que el titular de la UIF quiere extralimitarse en sus funciones y saltarse a los órganos judiciales para llevar a cabo el congelamiento de cuentas
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UIF también investiga a superdelegados
“Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes", informó Santiago Nieto
Publicado enMéxico
UIF niega haber solicitado desbloqueo de cuentas de Gordillo
En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso: “La #UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la Sra. Elba Esther Gordillo”
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Señalan abuso de poder de Jorge Arturo Galván en Cruz Azul
Trascendió que Galván, visitó a Santiago Nieto para solicitarle el bloqueo de las cuentas de Guillermo "Billy" Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul