Gerardo Ruiz Esparza es el nuevo integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto que es investigado por corrupción
Etiqueta: Santiago Nieto
UIF pisa los talones a Ruiz Esparza por corrupción con OHL
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL", afirmó Santiago Nieto
Inteligencia Financiera denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero
La UIF trabaja con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por Deschamps
Hacienda bloquea cuentas a cárteles del Pacífico, Unión Tepito y Jalisco Nueva Generación
Se han congelado más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares de grupos delincuenciales en temas relacionados con narcotráfico
Alistan nueva denuncia contra Robles por venta de terrenos
“Estamos trabajando en el tema de terrenos federales que fueron comercializados, a efecto de presentar las denuncias correspondientes tanto en materia penal como en materia administrativa", afirmó Santiago Nieto
Excedió Consejo de Promoción Turística, con EPN, 530% gasto
El organismo es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos desvíos de fondos públicos a cuentas privadas
UIF alista dos denuncias más contra Rosario Robles
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo “ya hemos presentado una primera denuncia de una serie que hasta este momento estamos visualizando tres en total, relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”
AMLO niega que haya investigación abierta contra Peña Nieto
Santiago Nieto, indicó en una entrevista que se estaba trabajando en indagar las cuentas del priista, aunque aún no se tenían elementos probatorios de participación en red de corrupción
AMLO va a la plenaria de Morena y termina conflicto en el Senado
Mario Delgado dijo que no se pueden dar el lujo de perder al Presidente; “debemos demostrar que estamos a la altura
Ningún ex servidor público que haya tenido contacto con Odebrecht está exento de responsabilidad: Santiago Nieto
En la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto México pasó de ser el país número 72 en corrupción del mundo a ser el país 138 de 180 países analizados