Santiago Nieto señaló que se investiga 50 empresas ligadas con el caso, sin embargo, aún no se han congelado cuentas
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Hacienda niega violación al debido proceso en el caso Robles
“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso al información pública que en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público”, explicó Nieto
Publicado enJusticia
Hay 50 empresas vinculadas a caso por el que se investiga a Rosario Robles: UIF
“Estamos analizando la información que presentó el sistema financiero para efectos de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República, y por supuesto proceder de acuerdo con nuestras facultades legales, estamos en este momento trabajando en eso", dijo Nieto
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Corte rechaza amparo a Collado para desbloquear cuentas
Julio Veredín Sena Velázquez, rechazó el amparo que interpuso Juan Ramón Collado Mocel contra el aseguramiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda
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Libertad Servicios Financieros asegura que no hay cuentas de Collado aseguradas
Libertad Servicios Financieros hizo un llamado a sus clientes a no hacer caso ni replicar información no verificada
Publicado enEl Chapo
UIF trabaja de forma con autoridades de EU en cuentas de El Chapo
"Estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta”, expresó su titular Santiago Nieto
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Cuentas de Sandoval no se descongelarán: Santiago Nieto
El pasado 3 de junio, Sandoval Castañeda promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias, una a título personal, otra al de una de sus empresas y otra por una asociación civil
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UIF denuncia a 6 funcionarios por irregularidades
Pide Santiago Nieto ante diputados a hacer modificaciones a la legislación vigente para mejorar la unidad a su cargo
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Lozoya en su derecho de ir a juicio; habrá más procesos: SFP
Irma Eréndira Sandoval adelantó sin embargo que vienen más procesos pues “la Función Pública no se detiene”
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UIF indaga a superdelegado
Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños