“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso al información pública que en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público”, explicó Nieto
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Hay 50 empresas vinculadas a caso por el que se investiga a Rosario Robles: UIF
“Estamos analizando la información que presentó el sistema financiero para efectos de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República, y por supuesto proceder de acuerdo con nuestras facultades legales, estamos en este momento trabajando en eso", dijo Nieto
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Corte rechaza amparo a Collado para desbloquear cuentas
Julio Veredín Sena Velázquez, rechazó el amparo que interpuso Juan Ramón Collado Mocel contra el aseguramiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda
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Libertad Servicios Financieros asegura que no hay cuentas de Collado aseguradas
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UIF trabaja de forma con autoridades de EU en cuentas de El Chapo
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Cuentas de Sandoval no se descongelarán: Santiago Nieto
El pasado 3 de junio, Sandoval Castañeda promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias, una a título personal, otra al de una de sus empresas y otra por una asociación civil
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UIF denuncia a 6 funcionarios por irregularidades
Pide Santiago Nieto ante diputados a hacer modificaciones a la legislación vigente para mejorar la unidad a su cargo
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Lozoya en su derecho de ir a juicio; habrá más procesos: SFP
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UIF indaga a superdelegado
Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños
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Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG
El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción