Libertad Servicios Financieros hizo un llamado a sus clientes a no hacer caso ni replicar información no verificada
Tag: Santiago Nieto
Posted inEl Chapo
UIF trabaja de forma con autoridades de EU en cuentas de El Chapo
“Estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta”, expresó su titular Santiago Nieto
Posted inPolítica
Cuentas de Sandoval no se descongelarán: Santiago Nieto
El pasado 3 de junio, Sandoval Castañeda promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias, una a título personal, otra al de una de sus empresas y otra por una asociación civil
Posted inMéxico
UIF denuncia a 6 funcionarios por irregularidades
Pide Santiago Nieto ante diputados a hacer modificaciones a la legislación vigente para mejorar la unidad a su cargo
Posted inMéxico
Lozoya en su derecho de ir a juicio; habrá más procesos: SFP
Irma Eréndira Sandoval adelantó sin embargo que vienen más procesos pues “la Función Pública no se detiene”
Posted inMéxico
UIF indaga a superdelegado
Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños
Posted inEstados
Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG
El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción
Posted inPolítica
Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el narco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto explicó que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre ese caso, pues dicho magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal
Posted inJusticia
Congelan cuentas presuntamente vinculadas a delincuentes en Minatitlán
La acción se realizó con información del sistema financiero y datos de las autoridades de seguridad pública e inteligencia federales, explicó el funcionario de la SHCP
Posted inCDMX
Refuerzan caso contra creador de Zona Divas
Destacan colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera; congelan cuentas de siete empresas