El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción
Etiqueta: Santiago Nieto
Publicado enPolítica
Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el narco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto explicó que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre ese caso, pues dicho magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal
Publicado enJusticia
Congelan cuentas presuntamente vinculadas a delincuentes en Minatitlán
La acción se realizó con información del sistema financiero y datos de las autoridades de seguridad pública e inteligencia federales, explicó el funcionario de la SHCP
Publicado enCDMX
Refuerzan caso contra creador de Zona Divas
Destacan colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera; congelan cuentas de siete empresas
Publicado enPolítica
Unidad Financiera presenta denuncia contra serie El Populismo en América Latina
Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales
Publicado enJusticia
Empresa niega haber participado en campaña negra
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia contra empresas por presuntas violaciones a la ley en materia de delitos electorales
Publicado enPolítica
Consejo Mexicano de Negocios también financió serie contra AMLO
La empresa que realizó el documental es La División, la cual pertenece a la empresa Piña Digital, esta última recibió de CONAXIS 18 mil 500 millones de pesos
Publicado enMéxico
Detecta UIF irregularidades en sector salud
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó 50 casos que acreditan irregularidades en el sector salud, presuntamente vinculados con corrupción, adelantó su titular Santiago Nieto, en entrevista con medios de comunicación realizada en Palacio Nacional
Publicado enNegocios
SHCP investiga 50 casos de corrupción en sector Salud
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, detalló que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias, “involucren a quien involucren y eso incluye, evidentemente a personajes de la administración anterior”
Publicado enNegocios
Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero
Se detectó que la institución educativa recibió recursos económicos provenientes de Suiza desde cuentas en 22 países, afirmó el titular de la UIF Santiago Nieto