Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales
Tag: Santiago Nieto
Posted inJusticia
Empresa niega haber participado en campaña negra
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia contra empresas por presuntas violaciones a la ley en materia de delitos electorales
Posted inPolítica
Consejo Mexicano de Negocios también financió serie contra AMLO
La empresa que realizó el documental es La División, la cual pertenece a la empresa Piña Digital, esta última recibió de CONAXIS 18 mil 500 millones de pesos
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Detecta UIF irregularidades en sector salud
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó 50 casos que acreditan irregularidades en el sector salud, presuntamente vinculados con corrupción, adelantó su titular Santiago Nieto, en entrevista con medios de comunicación realizada en Palacio Nacional
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SHCP investiga 50 casos de corrupción en sector Salud
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, detalló que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias, “involucren a quien involucren y eso incluye, evidentemente a personajes de la administración anterior”
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Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero
Se detectó que la institución educativa recibió recursos económicos provenientes de Suiza desde cuentas en 22 países, afirmó el titular de la UIF Santiago Nieto
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Califica AMLO de emblemática su lucha contra el huachicoleo
El plan para combate a robo de combustible demostró que fue “emblemático”, al pasar de 81 mil barriles hurtados a ocho mil, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador
Posted inDesabasto de combustibles
Vinculan a proceso a 175 huachicoleros y congelan 226 cuentas
“Este es un caso emblemático de cómo el combate a la corrupción permite liberar fondos para el desarrollo. Y así vamos a obtener muchos recursos, hay todavía escépticos que piensan que no nos va a alcanzar el presupuesto, vamos a tener presupuesto suficiente para impulsar el desarrollo del país”, dijo el mandatario
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Usan instituciones con fines políticos, acusa titular de CRE
Hacienda, Energía y la Función Pública investigan al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía por presunto conflicto de interés
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Habrá reconstrucción de caso Odebrecht: Santiago Nieto
Alejandro Gertz Manero iniciará la reconstrucción del caso, puesto que hubo un “manoseo indebido por parte de la administración del último año de la procuración de justicia” en la pasada administración