La UIF informó que el Juzgado Decimoprimero en materia administrativa determinó la medida en contra de Roemer
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Santiago Nieto presentará denuncia contra primo de García Cabeza de Vaca, por supuestos desvíos en UAT
Santiago Nieto adelantó que este martes 6 de julio presentará ante la Fiscalía la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en la UAT
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"El comedor es en beneficio de los servidores públicos, no lo voy a quitar": Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF responde a cuestionamientos del extitular de la Condusef sobre gastos de Hacienda y su dependencia para 2021
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México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo
“De acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, agregó la institución
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Santiago Nieto, ¿presidenciable? Esto dicen las redes
El nombre de Santiago Nieto escaló en el trending topic de Twitter debido a que decenas de usuarios de redes ya lo ven en la competencia por la presidencia
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Santiago Nieto y Carla Humphrey reciben la primera dosis de la vacuna contra Covid-19
En la escuela Nacional de Maestros, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey, consejera del INE recibieron la primera dosis de la vacuna contra Covid-19
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Arturo Herrera recibe felicitaciones del gabinete, organismos económicos y hasta la oposición tras su propuesta al Banxico
Luego de que AMLO propusiera a Herrera para gobernador del Banco de México, actores políticos y económicos se congratulan de la propuesta
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Santiago Nieto titular de la UIF felicita a la FGR por la detención de Florian Tudor
El titular de la UIF señaló que la detención fue resultado de una investigación en conjunto con la FGR
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La UIF alista nueva denuncia contra Emilio Lozoya
Santiago Nieto Castillo aseguró que interpondrán una sexta denuncia en contra de Lozoya ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos
Publicado enJusticia
Juez niega amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez para desbloquear cuentas congeladas por la UIF
En marzo la UIF, que encabeza Santiago Nieto, anunció el bloque de cuentas de 43 personas, físicas y morales, entre ellas las del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez