“De acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, agregó la institución
Tag: Santiago Nieto
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Santiago Nieto, ¿presidenciable? Esto dicen las redes
El nombre de Santiago Nieto escaló en el trending topic de Twitter debido a que decenas de usuarios de redes ya lo ven en la competencia por la presidencia
Posted inMéxico
Santiago Nieto y Carla Humphrey reciben la primera dosis de la vacuna contra Covid-19
En la escuela Nacional de Maestros, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey, consejera del INE recibieron la primera dosis de la vacuna contra Covid-19
Posted inecono
Arturo Herrera recibe felicitaciones del gabinete, organismos económicos y hasta la oposición tras su propuesta al Banxico
Luego de que AMLO propusiera a Herrera para gobernador del Banco de México, actores políticos y económicos se congratulan de la propuesta
Posted inMéxico
Santiago Nieto titular de la UIF felicita a la FGR por la detención de Florian Tudor
El titular de la UIF señaló que la detención fue resultado de una investigación en conjunto con la FGR
Posted inPolítica
La UIF alista nueva denuncia contra Emilio Lozoya
Santiago Nieto Castillo aseguró que interpondrán una sexta denuncia en contra de Lozoya ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos
Posted inJusticia
Juez niega amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez para desbloquear cuentas congeladas por la UIF
En marzo la UIF, que encabeza Santiago Nieto, anunció el bloque de cuentas de 43 personas, físicas y morales, entre ellas las del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez
Posted inCoronavirus en México
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19
Este jueves se informó que el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sería un caso asintomático
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INAI y Ley General de Transparencia, mecanismos poderosos en combate a la corrupción: Santiago Nieto
Para la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó Santiago Nieto
Posted inJusticia
UIF congela cuentas de Andrés Roemer a petición de la FGJ
Este miércoles un juez dictó una orden de aprehensión contra del escritor por el delito de violación