Este jueves se informó que el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sería un caso asintomático
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Publicado enMéxico
INAI y Ley General de Transparencia, mecanismos poderosos en combate a la corrupción: Santiago Nieto
Para la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó Santiago Nieto
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas de Andrés Roemer a petición de la FGJ
Este miércoles un juez dictó una orden de aprehensión contra del escritor por el delito de violación
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Santiago Nieto celebra vinculación a proceso de Jorge Luis Lavalle
Jorge Luis Lavalle fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Francisco García Cabeza de Vaca acusa a UIF de violar derechos
Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no está involucrado con el Cártel de Sinaloa, no hay corrupción en la asignación de obra pública en su entidad, y no posee inmuebles por medio de prestanombres
Publicado enCDMX
UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios
De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,
Publicado enPolítica
Santiago Nieto va a San Lázaro, pero no informa sobre García Cabeza de Vaca
Ignacio Mier confirmó que Nieto no pudo dar información a los legisladores porque se puede violentar el sigilo y el debido proceso
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Sin informes, termina reunión entre UIF y diputados por caso García Cabeza de Vaca
El titular de la UIF se retiró sin hacer declaraciones, tras reunirse poco más de una hora con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Publicado enMéxico
Diputados pedirán reunión con UIF por caso García Cabeza de Vaca
La FGR solicitó a la Cámara de Diputados quitarle el fuero al gobernador debido a que lo considera como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada
Publicado enPolítica
Santiago Nieto rechaza que René Bejarano tenga relación con caso de red rumana de clonadores
Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana