La SHCP liberó cuentas bancarias del ahora exfutbolista
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Precedente la resolución de la Corte contra bloqueo de cuentas
Señalan que la SEIDO es el organismo capacitado, mediante su área de lavado de dinero, para incautar bienes, cuentas y objetos similares
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México ha cumplido 5 de 40 recomendaciones para combatir lavado de dinero: UIF
Nieto aseveró que el país no se encuentra en una posición negativa sino en nivel de “seguimiento intensificado”