Unidad de Inteligencia Financiera Archivos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca lograr acuerdo con socios de Genaro García Luna para evitar el juicio y recuperar 600 mdd.

UIF y socios de García Luna, con 30 días para lograr acuerdo

por Luis Valdés mayo 27, 2025mayo 27, 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca lograr acuerdo con socios de Genaro García Luna para evitar el juicio y recuperar 600 mdd.

Empresas zapateras canceladas por Economía

Estados

Por simular operaciones, Economía cancela apoyos a 5 empresas zapateras

por Luis Valdés abril 1, 2025

Secretaría de Economía canceló los apoyos del programa IMMEX a 5 empresas zapateras en Jalisco y Baja California.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados de enriquecimiento ilícito.

México

UIF confirma desbloqueo de cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo

por Emanuel Mendoza marzo 26, 2025marzo 26, 2025

La UIF acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

México

Juez ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo

por Redacción 24 Horas marzo 26, 2025

Tras varios años desaparecida, un tribunal ordenó a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo.

Autoridades de la FGR detuvieron esta tarde a Billy Álvarez, exdirector de la cooperativa y el equipo Cruz Azul.

México

Por facturero, nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez

por Luis Valdés enero 21, 2025

FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez, exdirector del Cruz Azul, por presunta compra de facturas falsas.

Foto: Cuartoscuro | SEGALMEX debe dar a conocer denuncias ante FGR por faltante de casi 900 mdp, detectado en auditorías

México

Avanza FGR en indagatorias por desfalco de 50 mdp a Segalmex

por Redacción 24 Horas octubre 8, 2024

La Femdo de la FGR lleva avanzada la investigación sobre un probable quebranto a Segalmex por un monto de casi 50 millones de pesos

México, Principales, Todas

Inai se mantiene atento a denuncias por vulneración de datos personales

por Ángel Cabrera julio 4, 2024julio 4, 2024

El Inai reiteró que entre sus funciones está la de atender presuntas violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados