Secretaría de Economía canceló los apoyos del programa IMMEX a 5 empresas zapateras en Jalisco y Baja California.
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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UIF confirma desbloqueo de cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo
La UIF acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
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Juez ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo
Tras varios años desaparecida, un tribunal ordenó a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo.
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Por facturero, nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez
FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez, exdirector del Cruz Azul, por presunta compra de facturas falsas.
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Avanza FGR en indagatorias por desfalco de 50 mdp a Segalmex
La Femdo de la FGR lleva avanzada la investigación sobre un probable quebranto a Segalmex por un monto de casi 50 millones de pesos
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Inai se mantiene atento a denuncias por vulneración de datos personales
El Inai reiteró que entre sus funciones está la de atender presuntas violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
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Pactan INE y UIF vigilancia de campañas y candidatos
INE y UIF firman un nuevo convenio para el intercambio de información que les permita el cumplimiento de sus respectivas atribuciones
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Colaboración con el INE se limita a lo legal, señala la UIF
La UIF señaló que la colaboración con el INE, respecto a investigaciones de fiscalización de partidos y candidatos, tiene límites legales
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Detienen a un presunto socio de García Luna
Empresario presuntamente involucrado en una red de desvío de recursos encabezada por el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna
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Chocan UIF y la autoridad electoral por fiscalización
Carla Humphrey indicó que, de 2016 a 2023 se han resuelto dos mil 649 procedimientos, se han impuesto sanciones por 851.4 millones de pesos y están en sustanciación 204