Unidad de Inteligencia Financiera Archivos - Página 2 de 12

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que suspendió a 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas.

México

Segob suspende 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas

por Luis Valdés noviembre 11, 2025noviembre 11, 2025

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que suspendió a 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas.

México

Sheinbaum designa a Reyes Colmenares en la UIF: Hacienda

por Luis Valdés agosto 4, 2025agosto 4, 2025

En reemplazo de Pablo Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF.

Tras la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que es una persona limpia, honesta y transparente.

México

Ricardo Monreal respalda a Pablo Gómez

por Yalina Ruiz agosto 4, 2025agosto 4, 2025

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que Pablo Gómez es una persona limpia, honesta y transparente.

David Saucedo, experto en seguridad, señaló que EE.UU. pidió la renuncia de Pablo Gómez ante los pobres resultados de la UIF.

México

Aliados de Morena se resistirán a reforma

por Yalina Ruiz agosto 4, 2025agosto 4, 2025

Expertos prevén que la reforma electoral enfrente resistencia de los aliados de Morena, como el Verde y el PT, por el financiamiento y la eliminación de plurinominales.

México

Sheinbaum descarta denunciar caso de la “Casa azul” ante fiscalía

por Karina Aguilar julio 2, 2025julio 2, 2025

Claudia Sheinbaum afirmó que no presentarán denuncia sobre el caso de la “Casa azul” y explicó las razones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca lograr acuerdo con socios de Genaro García Luna para evitar el juicio y recuperar 600 mdd.

México

UIF y socios de García Luna, con 30 días para lograr acuerdo

por Luis Valdés mayo 27, 2025mayo 27, 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca lograr acuerdo con socios de Genaro García Luna para evitar el juicio y recuperar 600 mdd.

Empresas zapateras canceladas por Economía

Estados

Por simular operaciones, Economía cancela apoyos a 5 empresas zapateras

por Luis Valdés abril 1, 2025

Secretaría de Economía canceló los apoyos del programa IMMEX a 5 empresas zapateras en Jalisco y Baja California.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados de enriquecimiento ilícito.

México

UIF confirma desbloqueo de cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo

por Emanuel Mendoza marzo 26, 2025marzo 26, 2025

La UIF acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.