Santiago Nieto, titular de la Unidad dio a conocer que la UAEH recibió millones de dólares provenientes de 22 países, por lo que se congelaron las cuentas e inició una investigación por presunto lavado de dinero
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enMéxico
Detecta UIF irregularidades en sector salud
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó 50 casos que acreditan irregularidades en el sector salud, presuntamente vinculados con corrupción, adelantó su titular Santiago Nieto, en entrevista con medios de comunicación realizada en Palacio Nacional
Publicado enNegocios
Indagan desvíos en universidad
La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que bloqueó cuentas bancarias de una universidad estatal debido a un posible acto de lavado de dinero
Publicado enNegocios
Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal por lavado de dinero
La dependencia informó que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal
Publicado enNegocios
Aumentarían detenidos por huachicol tras reforma sobre prisión preventiva oficiosa
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) refirió que del 1 de enero a la fecha, hay un total de 104 personas detenidas relacionadas con esta actividad
Publicado enDesabasto de combustibles
SHCP bloquea 226 cuentas y presenta 17 denuncias de lavado por huachicol
De las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 38 fueron de manera directa y 188 de manera relacionada
Publicado enMéxico
Perfilan tres denuncias por robo a Pemex
Santiago Nieto, indicó que hoy se presentarán tres denuncias más ante la Fiscalía General de la República que se sumarán a siete ya existes por el robo de combustible a Petróleos Mexicanos
Publicado enEconomía
Eliminar seguros garantiza un ahorro de 5 mmdp: SFP
Sandoval explicó que este ahorro se concreta gracias a la eliminación de seguros y servicios personales de los funcionarios públicos
Publicado enPolítica
Legislativo avanza en nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
Se ha analizado con especialistas y diversas organizaciones sociales, un modelo de Fiscalía en el que se respeten los derechos fundamentales, los derechos de las víctimas y la reparación del daño: Santiago Nieto
Publicado enMéxico
Nieto: perfilan seguir ruta del lavado de dinero
Nieto Castillo, quien fue cesado de la fiscalía por declarar que fue presionado para decir que Emilio Lozoya era inocente en el caso Odebrecht