Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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Revelan presunta red de pago para una serie contra AMLO
Dicha serie fue realizada por la empresa La División, filial de Piña Digital, que recibió 18 mil 500 millones de pesos, de julio a agosto de 2017, de la compañía CONAXIS, la cual también había recibido una transferencia de 96 millones 900 mil pesos, de julio a septiembre de 2017
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CMN rechaza haber participado en campaña contra AMLO
Mediante un comunicado, el CMN, que ahora lidera Antonio Del Valle Perochena, aseguró ser un organismo apartidista y comprometido con impulsar el desarrollo económico del país
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Consejo Mexicano de Negocios también financió serie contra AMLO
La empresa que realizó el documental es La División, la cual pertenece a la empresa Piña Digital, esta última recibió de CONAXIS 18 mil 500 millones de pesos
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Recursos de la Universidad de Hidalgo son lícitos: Patronato
Santiago Nieto, titular de la Unidad dio a conocer que la UAEH recibió millones de dólares provenientes de 22 países, por lo que se congelaron las cuentas e inició una investigación por presunto lavado de dinero
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Detecta UIF irregularidades en sector salud
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó 50 casos que acreditan irregularidades en el sector salud, presuntamente vinculados con corrupción, adelantó su titular Santiago Nieto, en entrevista con medios de comunicación realizada en Palacio Nacional
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Indagan desvíos en universidad
La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que bloqueó cuentas bancarias de una universidad estatal debido a un posible acto de lavado de dinero
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Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal por lavado de dinero
La dependencia informó que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal
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Aumentarían detenidos por huachicol tras reforma sobre prisión preventiva oficiosa
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) refirió que del 1 de enero a la fecha, hay un total de 104 personas detenidas relacionadas con esta actividad
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SHCP bloquea 226 cuentas y presenta 17 denuncias de lavado por huachicol
De las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 38 fueron de manera directa y 188 de manera relacionada