Unidad de Inteligencia Financiera Archivos

UIF y CNBV activan alerta contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.

La UIF obtuvo una nueva sentencia favorable para el Estado mexicano en EU dentro del caso relacionado con Genaro García Luna.

Somos México señala que la medida deja indefensa a la ciudadanía porque el bloqueo procederá sólo 'indicios' de una operación irregular.

El congelamiento de cuentas ocurrió en 2019 y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, promovió el amparo en julio de 2025.

Diputados del PAN van por una contrarreforma para ponerle candado a las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Jueza rechazó que sean desbloqueadas las cuentas bancarias de la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora'.

Además de la OFAC, la UIF informó que también investigaba las operaciones de José Antonio Yépez, alias 'El Marro'.

La ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial o petición internacional.

Tras detectar lavado de dinero en casinos, el Gobierno iniciará una nueva etapa de prevención con apoyo de inteligencia artificial.

Ricardo Salinas Pliego es dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero; consorcio acusa 'persecución de Estado'.