Unidad de Inteligencia Financiera Archivos

Recupera UIF 5.8 mdd del caso García Luna; expone red con familia Weinberg

Se recuperó 5.8 millones dólares tras la liquidación de 12 propiedades vinculadas con la familia Weinberg, ligada a Genaro García Luna.

Reportan que la UIF bloqueó cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado por delincuencia organizada.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló 4 nuevas fuerzas políticas nacionales entre reclamos por documento de UIF.

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.

La UIF obtuvo una nueva sentencia favorable para el Estado mexicano en EU dentro del caso relacionado con Genaro García Luna.

Somos México señala que la medida deja indefensa a la ciudadanía porque el bloqueo procederá sólo 'indicios' de una operación irregular.

El congelamiento de cuentas ocurrió en 2019 y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, promovió el amparo en julio de 2025.

Diputados del PAN van por una contrarreforma para ponerle candado a las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Jueza rechazó que sean desbloqueadas las cuentas bancarias de la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora'.

Además de la OFAC, la UIF informó que también investigaba las operaciones de José Antonio Yépez, alias 'El Marro'.