Santiago Nieto, indicó que hoy se presentarán tres denuncias más ante la Fiscalía General de la República que se sumarán a siete ya existes por el robo de combustible a Petróleos Mexicanos
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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Eliminar seguros garantiza un ahorro de 5 mmdp: SFP
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Legislativo avanza en nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
Se ha analizado con especialistas y diversas organizaciones sociales, un modelo de Fiscalía en el que se respeten los derechos fundamentales, los derechos de las víctimas y la reparación del daño: Santiago Nieto
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Nieto: perfilan seguir ruta del lavado de dinero
Nieto Castillo, quien fue cesado de la fiscalía por declarar que fue presionado para decir que Emilio Lozoya era inocente en el caso Odebrecht
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SHCP no puede bloquear cuentas: Corte
El Poder Judicial argumentó que se deja en "total estado de indefensión" a los acusados como Rafel Márquez
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Autoridades esperan órdenes de aprehensión contra directivos de Ficrea
El director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado, Alberto Elías, refirió que este organismo presentó las denuncias correspondientes por presunto lavado de dinero