Unidad de Inteligencia Financiera Archivos - Página 2 de 11

Carrousel, México, Política, Todas, Version Impresa

Acusan ataque a Cabeza de Vaca por aspirar a la Presidencia

por Jorge X. López septiembre 6, 2023septiembre 6, 2023

El equipo que defiende a Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que existe una petición de investigación contra este a partir de que hizo pública su aspiración de ocupar la Presidencia de la República

México

Calcula UIF que compra de Agronitrogenados costó 760 mdd; justifica monto de reparación exigido a Lozoya

por Redacción 24 Horas julio 21, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que Emilio Lozoya compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados

México

Entregan reconocimientos a abogados por trayectoria

por Redacción 24 Horas julio 13, 2023julio 12, 2023

Entre los galardonados estuvo Placido Humberto Morales Vázquez, magistrado presidente del TFCA, en un evento realizado en el auditorio Jaime Torres Bodet

Pablo Gómez presentó en la mañanera los contratos firmados por Sonia Vargas y otros exfuncionarios de sexenios anteriores con empresas de García Luna.

México

UIF exhibe red de corrupción de García Luna por más de 745 mdp

por Marco Fragoso febrero 10, 2023febrero 13, 2023

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, robó al erario público mexicano 745.9 millones de dólares a través de una “red de corrupción y lavado de dinero”