Unidad de Inteligencia Financiera Archivos - Página 5 de 11

CDMX

UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios

por Daniela Wachauf marzo 18, 2021marzo 18, 2021

De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,

Justicia

UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán

por Esmeralda Galán enero 1, 2021

La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López

Todas

UIF va por más cuentas aseguradas

por Redacción 24 Horas octubre 4, 2020octubre 4, 2020

Esa situación, ha generado un descontento en su titular y en diversas instituciones quienes alegan que, el poder judicial está indebidamente interpretando criterios jurisprudenciales que permiten que políticos y empresarios obtengan recursos de procedencia dudable gracias a sus equipos legales

Justicia

Anaya anuncia su regreso... y la UIF ya lo investiga

por Daniela Wachauf septiembre 23, 2020septiembre 23, 2020

el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.

México

Confían en vicealmirantes para dirigir APIs: senador

por Diana Benítez septiembre 15, 2020septiembre 14, 2020

Mora Gómez, quien es indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera como dio a conocer este diario, fue relevado el 15 de agosto pasado

Justicia

Director de API Manzanillo omite reportar sus empresas

por Diana Benítez agosto 11, 2020agosto 11, 2020

Héctor Mora Gómez, director de la Administración Portuaria de Manzanillo y quien es investigado por la UIF, no declaró su participación en éstas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)

Justicia

Falta claridad en combate al narco: experto

por Diana Benítez junio 17, 2020junio 17, 2020

El especialista en Derechos Humanos y Seguridad resaltó que aunque con un perfil más bajo, sí se han dado acciones importantes en la materia, pero que chocan con el discurso del mandatario