Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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Liga MX firma convenio con UIF para mejorar transparencia financiera
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga y Ascenso MX, firmaron el convenio
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FGR deberá informar sobre operaciones con dinero ilícito en Jalisco
El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, planteó que la información pública juega un papel clave dentro de las posibles soluciones para “golpear el bolsillo” de la delincuencia organizada
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Durazo descarta orden de aprehensión contra Ovidio
Entre críticas, el secretario reiteró que no presentará su renuncia y pidió al PAN que los dejen trabajar
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Pemex pierde 88 mmdp; inicia inversión en 20 nuevos campos
Destaca que en la actual administración se redujo en 90% el robo de combustible
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Niegan desbloqueo de cuentas a Sosamontes, cercano a Rosario Robles
Así lo determinó el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña
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AMLO niega que haya investigación abierta contra Peña Nieto
Santiago Nieto, indicó en una entrevista que se estaba trabajando en indagar las cuentas del priista, aunque aún no se tenían elementos probatorios de participación en red de corrupción
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Ningún ex servidor público que haya tenido contacto con Odebrecht está exento de responsabilidad: Santiago Nieto
En la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto México pasó de ser el país número 72 en corrupción del mundo a ser el país 138 de 180 países analizados
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Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4 mil mdp: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos
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Los primeros caídos de la lucha anticorrupción
El pendiente- Experto pide indagar dónde quedaron los recursos públicos desviados