Indicó que eso se presentó mediante un escrito de tres apartados, donde también piden a la FGR que se investigue y se implementen acciones penales contra los responsables de construir investigaciones irregulares y haber incurrido en tortura
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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UIF pide acabar con "la fiesta" del outsoucing ilegal
“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social de derecho, mantener una política de outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”, señaló Nieto
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"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad": Santiago Nieto celebra captura de Lozoya
La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra
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Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros
Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero
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El Presidente defiende a Santiago Nieto de críticas del fiscal
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información que da Santiago Nieto, titular de la UIF, cuentan con su respaldo, durante su conferencia de prensa de ayer
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Llueven en la FGR denuncias de la UIF; cierran año con 160
Tiene abiertos casos relacionados con el crimen organizado, como cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
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SHCP descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna
De acuerdo con información proporcionada por la UIF, la Secretaría de Gobernación habría realizado aportaciones a empresas ligadas a García Luna, como la panameña Nunvav INC
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SHCP investiga 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero
Al parecer, transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
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Liga MX firma convenio con UIF para mejorar transparencia financiera
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga y Ascenso MX, firmaron el convenio