En su vista a la UIF el titular de la SCHP revisó personalmente los proyectos institucionales y los casos relevantes
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
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AMLO celebra falta de impunidad en el caso Robles
La UIF alista una nueva denuncia contra la ex funcionaria al detectar 105 contratos irregulares más
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UIF indaga en extranjero desvío de fondos en gestión de Robles
Un juez otorgó un recurso legal que imposibilita a la FGR para efectuar cualquier orden de aprehensión
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UIF indaga a nivel global triangulaciones de la Estafa Maestra
Se indaga a 50 empresas que se utilizaron como fachada para el desvío de recursos en el caso conocido por como la Estafa Maestra
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Robles va por un amparo y acusa violación de derechos
Santiago Nieto señaló que se investiga 50 empresas ligadas con el caso, sin embargo, aún no se han congelado cuentas
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Domínguez Servién denuncia a empresario
La denuncia señala que las declaraciones de Bustamante, en contra de la compañía Libertad Servicios Financieros, son falsas, pues carecen de sustento, lo que comprometería la investigación que se sigue en contra de Collado
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Santiago Nieto felicita a fiscal por caso Lozoya
“Felicito al Fiscal Gertz Manero por los resultados obtenidos en el caso de corrupción relacionado con Emilio N”, escribió en su cuenta de Twitter
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UIF congela 150 mdd provenientes de venta de alimentos a Venezuela
Tenemos presentado hasta este momento el congelamiento de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y hemos presentado tres denuncias: Santiago Nieto
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Hacienda congela más de 4 mil 600 mdp ilícitos, la mayor parte al CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra
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Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya
De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera