En la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto México pasó de ser el país número 72 en corrupción del mundo a ser el país 138 de 180 países analizados
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enJusticia
Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4 mil mdp: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos
Publicado enMéxico
Los primeros caídos de la lucha anticorrupción
El pendiente- Experto pide indagar dónde quedaron los recursos públicos desviados
Publicado enAMLO
AMLO llama a informar sobre penas a jueces
Tras reprochar la existencia de jueces a merced de criminales, López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldivar, para revisar estos casos
Publicado enNegocios
Arturo Herrera revisa personalmente casos relevantes a cargo de UIF
En su vista a la UIF el titular de la SCHP revisó personalmente los proyectos institucionales y los casos relevantes
Publicado enJusticia
AMLO celebra falta de impunidad en el caso Robles
La UIF alista una nueva denuncia contra la ex funcionaria al detectar 105 contratos irregulares más
Publicado enMéxico
UIF indaga en extranjero desvío de fondos en gestión de Robles
Un juez otorgó un recurso legal que imposibilita a la FGR para efectuar cualquier orden de aprehensión
Publicado enJusticia
UIF indaga a nivel global triangulaciones de la Estafa Maestra
Se indaga a 50 empresas que se utilizaron como fachada para el desvío de recursos en el caso conocido por como la Estafa Maestra
Publicado enMéxico
Robles va por un amparo y acusa violación de derechos
Santiago Nieto señaló que se investiga 50 empresas ligadas con el caso, sin embargo, aún no se han congelado cuentas
Publicado enQuerétaro
Domínguez Servién denuncia a empresario
La denuncia señala que las declaraciones de Bustamante, en contra de la compañía Libertad Servicios Financieros, son falsas, pues carecen de sustento, lo que comprometería la investigación que se sigue en contra de Collado