"Felicito al Fiscal Gertz Manero por los resultados obtenidos en el caso de corrupción relacionado con Emilio N", escribió en su cuenta de Twitter
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enJusticia
UIF congela 150 mdd provenientes de venta de alimentos a Venezuela
Tenemos presentado hasta este momento el congelamiento de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y hemos presentado tres denuncias: Santiago Nieto
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Hacienda congela más de 4 mil 600 mdp ilícitos, la mayor parte al CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra
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Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya
De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Congreso capitalino demanda investigar al ministro Medina-Mora
José Luis Rodríguez Díaz de León argumentó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la SHCP contará con la Unidad de Inteligencia Financiera, para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación conductas ilícita
Publicado enMéxico
Hacienda bloquea 26 cuentas ligadas a organización de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes
Publicado enEstados
Santiago Nieto confirma relación de empresa con cártel Santa Rosa de Lima
Lo que se hizo fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima por un monto de 39 millones de pesos, de personas relacionadas a José Antonio Yépez Ortiz, alias a El Marro, y son detenidos en el sistema financiero
Publicado enNegocios
Agro Nitrogenado: la planta que vincula a Emilio Lozoya con Altos Hornos y Odebrecht
La ASF reveló que la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad, sin efectuar evaluaciones sobre la condición de los bienes
Publicado enMéxico
Inteligencia Financiera congela las cuentas de Lozoya y AHMSA
El bloqueo está respaldado en las obligaciones de la UIF que se derivan de instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo, justificó SHCP
Publicado enJusticia
Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas
Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal