La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enEstados
Santiago Nieto confirma relación de empresa con cártel Santa Rosa de Lima
Lo que se hizo fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima por un monto de 39 millones de pesos, de personas relacionadas a José Antonio Yépez Ortiz, alias a El Marro, y son detenidos en el sistema financiero
Publicado enNegocios
Agro Nitrogenado: la planta que vincula a Emilio Lozoya con Altos Hornos y Odebrecht
La ASF reveló que la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad, sin efectuar evaluaciones sobre la condición de los bienes
Publicado enCarrousel, México, Política, Todas
Inteligencia Financiera congela las cuentas de Lozoya y AHMSA
El bloqueo está respaldado en las obligaciones de la UIF que se derivan de instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo, justificó SHCP
Publicado enJusticia
Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas
Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal
Publicado enJusticia
Suspenden a Isidro Avelar, magistrado relacionado con el CJNG
El Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió por seis meses, sin goce de sueldo
Publicado enPolítica
Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el narco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto explicó que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre ese caso, pues dicho magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal
Publicado enMéxico
Descongelan tres cuentas de la UAEH
El 26 de abril pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 234 cuentas de la UAEH, debido a movimientos inusuales
Publicado enCDMX
Refuerzan caso contra creador de Zona Divas
Destacan colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera; congelan cuentas de siete empresas
Publicado enPolítica
Dueño de Cinépolis niega haber formado parte de campaña negra contra AMLO
En el contexto de tensión ocasionado a partir de la denuncia de Santiago Nieto, donde acusa una campaña de desprestigio contra el actual presidente, Alejandro Ramírez niega cualquier cercanía a dicha conspiración