Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enJusticia
Suspenden a Isidro Avelar, magistrado relacionado con el CJNG
El Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió por seis meses, sin goce de sueldo
Publicado enPolítica
Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el narco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto explicó que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre ese caso, pues dicho magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal
Publicado enMéxico
Descongelan tres cuentas de la UAEH
El 26 de abril pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 234 cuentas de la UAEH, debido a movimientos inusuales
Publicado enCDMX
Refuerzan caso contra creador de Zona Divas
Destacan colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera; congelan cuentas de siete empresas
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Dueño de Cinépolis niega haber formado parte de campaña negra contra AMLO
En el contexto de tensión ocasionado a partir de la denuncia de Santiago Nieto, donde acusa una campaña de desprestigio contra el actual presidente, Alejandro Ramírez niega cualquier cercanía a dicha conspiración
Publicado enPolítica
Unidad Financiera presenta denuncia contra serie El Populismo en América Latina
Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales
Publicado enMéxico
Revelan presunta red de pago para una serie contra AMLO
Dicha serie fue realizada por la empresa La División, filial de Piña Digital, que recibió 18 mil 500 millones de pesos, de julio a agosto de 2017, de la compañía CONAXIS, la cual también había recibido una transferencia de 96 millones 900 mil pesos, de julio a septiembre de 2017
Publicado enPolítica
CMN rechaza haber participado en campaña contra AMLO
Mediante un comunicado, el CMN, que ahora lidera Antonio Del Valle Perochena, aseguró ser un organismo apartidista y comprometido con impulsar el desarrollo económico del país
Publicado enPolítica
Consejo Mexicano de Negocios también financió serie contra AMLO
La empresa que realizó el documental es La División, la cual pertenece a la empresa Piña Digital, esta última recibió de CONAXIS 18 mil 500 millones de pesos