Con el fin de prevenir el lavado de dinero, la Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional para organizar cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.
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El instrumento lo suscribió la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares; y en él se convino que cada institución designará a servidores públicos que fungirán como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, pudiendo suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.
Además, realizarán mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico.
El instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.
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Con la formalización de este instrumento, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional como elemento clave de la efectividad del sistema preventivo mexicano.