Tras el anuncio de las sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a José Antonio Yépez, alias “El Marro”, y al Cartel de Santa Rosa de Lima,
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que también investigaba sus operaciones.
La UIF desarrolló de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización, lo que permitió, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, en la lista de personas bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la dependencia y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano.
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Estas acciones se sustentaron en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos.
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En tanto, la medida adoptada por las autoridades estadounidenses refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México, al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, particularmente en contextos de carácter transfronterizo.
“Este refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones. De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal”, resaltó la UIF.
Además, la dependencia reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.