La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los socios del exsecretario de Seguridad calderonista, Genaro García Luna, tienen 30 días para lograr un acuerdo para evitar el juicio para recuperar 600 millones de dólares (mdd).
Lo anterior, según un comunicado de la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en respuesta a una versión de que habría alcanzado un acuerdo con los asociados del exmano derecha de Calderón Hinojosa que incluiría, privilegios procesales.
En su comunicado, la dependencia a cargo de Pablo Gómez indica que, pese a que se avanzó en el acuerdo, este no se puedo suscribir en el plazo señalado por la Corte Civil de Miami, Florida, EU.
“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada.
Frente a ello, las partes solicitaron a la Jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente”, refirió la dependencia de la Secretaría de Hacienda.
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UIF busca incautar 600 mdd a Genaro García Luna
Pese a lo anterior, en caso de que no se logre un acuerdo en 30 días “el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”.
A su vez, la UIF detalló que, en caso de conciliarse el retiro voluntario de la acción, esto “no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”.
La semana pasada se dio a conocer que una Corte de Miami condenó, por separado, al exsúper policía de Calderón Hinojosa, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Gobierno de México.
La resolución, emitida por default, impone el pago de 748 millones de dólares a García Luna y mil 740 millones de dólares a su esposa como indemnización por el desvío de recursos.
La demanda se presentó en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como parte de una investigación por corrupción y lavado de dinero.
Hay 40 empresas ligadas a exfuncionario de Calderón
Según la UIF, una red de 40 empresas ligadas a García Luna obtuvo contratos por casi 750 millones de dólares durante dos décadas con órganos de seguridad pública.
Los contratos permitieron extraer recursos por 75.9 millones de dólares, transferidos luego a paraísos fiscales para adquirir propiedades en Florida, Estados Unidos.
De acuerdo con la ley de Florida, la sentencia triplica el monto original demandado y se basa en siete resoluciones previas de culpabilidad contra los involucrados.
El Gobierno de México ya ha recuperado 2.8 millones de dólares y 275 mil dólares adicionales, producto de una hipoteca vencida ligada al caso.
La demanda involucra a 8 personas físicas y 39 personas morales, incluidos socios y prestanombres, como Mauricio y Jonathan Weinberg, y Natan Wancier.
Las propiedades recuperadas están bajo custodia del gobierno y se pondrán a la venta para reintegrar fondos a la Tesorería de la Federación.
Reportero de la sección México en el diario 24 HORAS. Con 10 años de experiencia. Cobertura de derechos humanos, política e investigación.