La Secretaría de Hacienda informó que junto al Departamento del Tesoro coordina acciones contra una organización transnacional dedicada al narcotráfico.
También te podría interesar: Grupo Aeroportuario del Pacífico abre vuelo Puerto Vallarta-Las Vegas
En conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, México ayudó a identificar y bloquear al grupo criminal, según la Secretaría de Hacienda.
Como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas). El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes estarán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
También te podría interesar: Bimbo realiza la Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025
Fue del Departamento del Tesoro norteamericano quien identificó que este grupo de delincuencia organizada está relacionado con el Cártel de Sinaloa quien ocultó en territorio mexicano al traficante canadiense Ryan Wedding, considerado el principal introductor de cocaína a Canadá y por quién EU ahora ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la información.