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Tras acusación de EU, CNBV anuncia intervención en CI Banco e Intercam Banco

Tras el reporte del Departamento del Tesoro, la CNBV anunció la intervención general en CI Banco e Intercam Banco.

El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.

Las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra tres bancos mexicanos son solo un primer paso para evaluar nezos con cárteles

El Gobierno de EU acusó a CIBanco, Interam y Vector, instituciones financieras con sede en México de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.

CI Banco acusado de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro, negó las acusaciones y aseguró que EU no presentó las pruebas.

Vector Casa de Bolsa rechazó a través de un comunicado los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro en su contra.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no cuentan con alguna información contundente sobre CIbanco, Intercam y Vector.

La OFAC del Departamento del Tesoro de EU sancionó a dos de los hijos de El Chapo que se encuentran en México.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su "lista negra" a el "Primito" por temas de huachicoleo.

El Departamento del Tesoro de EU incluyó en su lista negra a "El Pez" y "El Fresa", líderes de la Nueva Familia Michoacana.