Fraude a ahorradores. Rafael Antonio Olvera es señalado por el desvío de 2 mil 700 mdp de loa ahorradores de la Sofipo
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Publicado enJusticia, Negocios
CNBV señala a Olvera Amezcua como responsable del fraude en Ficrea
Ya tiene una denuncia por parte de la CNBV ante la Procuraduría General de la República (PGR) desde el pasado 7 de noviembre, cuando se anunció la intervención de la sociedad
Publicado enEU, Migrantes
Consulado de México alerta sobre fraudes a migrantes tras anuncio de Obama
Las representaciones alertaron sobre la eventual proliferación de notarios y abogados sin escrúpulos que busquen aprovecharse de la situación
Publicado enCarrousel, Oceanografía
Amado Yáñez ingresa al Reclusorio Sur; se reserva su derecho a declarar
Es acusado de cargos por el fraude a instituciones de crédito y, a diferencia de la vez anterior, la clasificación del delito que se le imputa es grave, por lo que no alcanza fianza
Publicado enEmpresas, Seguridad
PGR y CNBV investigarán fraude en subsidiaria de Banamex
La empresa prestaba servicios de seguridad
Publicado enEmpresas
Revela Citigroup nuevo fraude por 15 mdd en empresa de Banamex
El gigante bancario estadunidense concluyó una investigación en una empresa de servicios de seguridad privada de su unidad en México, que develó conductas ilegales incluyendo el desfalco
Publicado enMoreirazo
Ex tesorero de Moreira compensará a Texas con 6.5 mdd
De acuerdo con las autoridades locales, Javier Villareal acumuló esta fortuna cuando era tesorero estatal y usó ese dinero para comprar propiedades en San Antonio
Publicado enEducación, PUMAS
Alertan fraudes cibernéticos para ingresar a la UNAM e IPN
Los delincuentes ofertan en Internet la oportunidad de conseguir un lugar en alguna universidad pública a cambio de dinero
Publicado enEmpresas, EU
Bank of America ofrece 13 mmdd a EU por fraude de hipotecas: WSJ
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, el banco estadunidense podría igualar la multa récord pagada JPMorgan el año pasado ante el Departamento de Justicia
Publicado enTodas
Pérdidas de mil 750 mdp por fraudes en tarjetas en 2013
Condusef reportó que el mayor número de quejas está relacionada a créditos con 2 millones 25 mil 269 casos, lo que significó 71% de la participación total