Figueredo, de 84 años, se encontraba desde el 7 de abril internado en el Hospital Británico de la capital Uruguay
Tag: lavado de dinero
Posted inCiudad-Justicia, Justicia, Moreirazo
Detienen a empresario vinculado a Humberto Moreira, es acusado de fraude fiscal
Se le investiga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Posted inArgentina, Carrusel-Global, Global
Piden investigar a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, por presunto lavado de dinero
Un fiscal federal también pidió investigar al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido
Posted inEl Chapo, Global, Justicia, Narco
Desmantelan red de lavado entre EU, México y Colombia; involucra a operador de El Chapo
La denominada Operación Neymar, pues uno de los sospechosos usaba como alias el nombre del famoso futbolista, lavó alrededor de un 1 mdd al mes en dos años
Posted inCongreso, Global, Panama Papers, Política
No se debe satanizar la figura del offshore tras los Panama Papers: Fernández Fuentes
Por su parte, el senador panista Ernesto Cordero afirmó que en el caso habría que investigar concretamente los casos de Juan Armando Hinojosa y Emilio Lozoya
Posted inEmpresas, Global, Negocios, Panama Papers
Mossack Fonseca, firma detrás del Panama Papers, se deslinda de actividad de clientes
La investigación reveló un entramado de lavado de dinero en el que participan presidentes y políticos, empresarios, actores y artistas de prestigio mundial
Posted inElecciones 2016, Política, Voto Oaxaca
Alejandro Murat incluye en su equipo de campaña a político investigado por lavado de dinero, revelan
Samuel Gurrión Matías, fue incluido en la lista de empresarios que realizaban operaciones fiscales sospechosas para evadir el pago de impuestos
Posted inDrogas, El Chapo, Global, lavado de dinero
Cae El Mago, principal brazo financiero del Cártel de Sinaloa en Honduras
El empresario italo-argentino, Franco Daniel Lombardi, de 46 años, es acusado por EU de narco y lavado de dinero
Posted inEl Chapo, Justicia, Narco
Detienen a El Rey Midas, lavador de El Chapo
Narcotráfico. En un operativo sin un sólo disparo el colaborador de Joaquín Guzmán fue detenido en la capital de Oaxaca mientras vacacionaba; lavó miles de millones de dólares
Posted inEl Chapo, Justicia
Detienen en Oaxaca a El Rey Midas, principal operador de lavado de dinero de El Chapo
Juan Manuel Álvarez colocaba recursos obtenidos por actividades ilegales como el narcotráfico y extorsiones, a través de un esquema de empresas, establecidas principalmente en Sinaloa y Jalisco