Su defensa asegura que presentarán la solicitud el 20 de julio próximo; le negaron la fianza por intentar huir
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enEl Chapo, Estado-Justicia, Justicia
Chapodiputada trató de huir de agentes de EU, revelan en audiencia
La jueza comentó que hay causa probable para creer que pudo haber cometido un crimen, por lo que optó negarle libertad bajo fianza
Publicado enElba, Estado-Justicia, Justicia, Política
Elba Esther no lavó dinero del SNTE, denunciamos a Díaz de la Torre por falsear declaración: Abogado
Marco Antonio del Toro acusó al líder del Sindicato de maestros de presentar 14 excusas "infantiles" para no declarar
Publicado enGobernadores, Javier Duarte, Justicia
Juez niega amparo a Javier Duarte por lavado y delincuencia organizada
El juez consideró que no es posible otorgar el amparo, ya que la PGR presentó los elementos suficientes, para que la orden de aprehensión girada en su contra
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En Aeropuerto de Cancún detienen a dos hombres con más de 6.5 millones de pesos
La Policía Federal localizó 260 mil dólares norteamericanos, 20 mil euros, 80 mil dólares canadienses y 12 mil libras
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Tomás Yarrington es requerido en EU por crimen organizado y lavado de dinero
La acusación, presentada en mayo de 2013 ante la Corte Federal en Brownsville, imputa al ex gobernador por haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998
Publicado enJusticia, PAN, Política
Vázquez Mota pide a PGR informar si es investigada por lavado de dinero
Indicó que en caso de ser positiva la respuesta se autorice a los abogados acceder a la carpeta de investigación y expedir una copia certificada
Publicado enEstado-Justicia, Global, Justicia
Detienen en EU a socia del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores
Mónica Andrea Roca Pérez fue trasladada a Corpus Christi, Texas para que comparezca ante un Juez de la Corte del Distrito Sur por una acusación en su contra por lavado de dinero
Publicado enEconomia, Empresas, Justicia, Negocios
Lupa a ONG por lavado de dinero
MÉXICO, A EXAMEN. El organismo fiscalizador iniciará una revisión después las observaciones de un organismo internacional
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México en lista de EU de países donde se incrementó la producción de opiáceos
El informe no incluye cambios en la lista de los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo, que incluye a 22 naciones, entre ellas 17 de Latinoamérica y el Caribe