Diplomacia. Durante la visita del Presidente italiano también se acordó impulsar la colaboración en energía, educación e intercambio comercial
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enMoreirazo, Política
Archivan caso contra Humberto Moreira en España; sin indicio de vínculos con Zetas
El fue detenido el pasado mes de enero en Madrid, ingresado en prisión y puesto posteriormente en libertad
Publicado enGlobal, Narco
Detienen a Nidal Waked Hatum, el más grande lavador de dólares en el mundo
La captura se logró en Colombia gracias a la alianza internacional contra el delito, que fue coordinada con agentes de la agencia estadunidense DEA
Publicado enGlobal, Obama, Voto EU
Ser presidente es "un trabajo serio y no entretenimiento", dice Obama sobre Trump
WASHINGTON. El presidente de Estado Unidos, Barack Obama, advirtió hoy, en referencia al virtual nominado republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que ser mandatario del país "es un trabajo serio" y no "un entretenimiento", al subrayar la necesidad de que las propuestas de los candidatos sean "plausibles". "(Trump) Tiene un largo historial que necesita […]
Publicado enCarrousel, DxT, FIFA, Futbol, Todas, ZD Carousel, Zona Deportiva Principal
Conceden prisión domiciliaria a ex vicepresidente de FIFA acusado de lavado de dinero
Figueredo, de 84 años, se encontraba desde el 7 de abril internado en el Hospital Británico de la capital Uruguay
Publicado enJusticia, Moreirazo
Detienen a empresario vinculado a Humberto Moreira, es acusado de fraude fiscal
Se le investiga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enGlobal
Piden investigar a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, por presunto lavado de dinero
Un fiscal federal también pidió investigar al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido
Publicado enEl Chapo, Global, Justicia, Narco
Desmantelan red de lavado entre EU, México y Colombia; involucra a operador de El Chapo
La denominada Operación Neymar, pues uno de los sospechosos usaba como alias el nombre del famoso futbolista, lavó alrededor de un 1 mdd al mes en dos años
Publicado enGlobal, Política
No se debe satanizar la figura del offshore tras los Panama Papers: Fernández Fuentes
Por su parte, el senador panista Ernesto Cordero afirmó que en el caso habría que investigar concretamente los casos de Juan Armando Hinojosa y Emilio Lozoya
Publicado enEmpresas, Global, Negocios
Mossack Fonseca, firma detrás del Panama Papers, se deslinda de actividad de clientes
La investigación reveló un entramado de lavado de dinero en el que participan presidentes y políticos, empresarios, actores y artistas de prestigio mundial